У СКЛАДІ РОБІТ
- KYB gap analysis
- UBO and source-of-funds map
- Consistent business narrative
- Response log and evidence index
Платежі та Fintech / ПОСЛУГА
KYB/KYC Support
Preparing your business for provider compliance review.
СКЛАД / РЕАЛІЗАЦІЯ
ІНВЕСТИЦІЇ ВІД
250 USD
We run a gap analysis of company, UBO and director documents, source of funds, activity, website, contracts and expected flows against a specific questionnaire. We assemble a structured data room, align explanations and maintain a request log, which suits first applications or periodic reviews but cannot change facts or guarantee approval.
ДЕТАЛІ / СКЛАД ПОСЛУГИ
Що входить у послугу «KYB/KYC Support».
Точний scope фіксується після кваліфікації задачі. Нижче — типовий склад проєкту, який адаптуємо під вихідні дані, ринок та обмеження.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТУ
- One verifiable KYB file
- Consistent team responses
- A list of unresolved risks before submission
ТИПОВА ВИХІДНА СИТУАЦІЯ
Starting point: an international company is receiving repeated compliance questions from a bank and PSP. Stakeholder answers conflict, documents have inconsistent validity dates and source of funds is incompletely described.
Це ілюстративний сценарій, а не обіцянка конкретного комерційного результату.
ІНСТРУМЕНТИ ТА ПОТОКИ
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
ПРОЦЕС / 04 ЕТАПИ
Як запускаємо послугу «KYB/KYC Support».
До початку фіксуємо вихідні дані, межі відповідальності, перевірювані результати та залежності від зовнішніх платформ чи регуляторів.
- 01
Платіжний профіль
Фіксуємо компанію, UBO, продукт, ринки, валюти, оборот і платіжні потоки.
- 02
Підбір маршруту
Зіставляємо профіль із банками, EMI, PSP або еквайєрами.
- 03
Заявка та KYB
Готуємо докази та супроводжуємо запитання комплаєнсу без обіцянок схвалення.
- 04
Інтеграція та запуск
Після рішення провайдера координуємо інтеграцію, тести та операційний контроль.
FAQ / KYB/KYC Support
Що важливо знати до старту.
01
Що знадобиться для запуску послуги «KYB/KYC Support»?
Потрібні короткий опис бізнесу та цілі, поточна ситуація, цільові ринки, бажаний термін і доступні вихідні матеріали. Після первинної перевірки ми дамо точний перелік документів і доступів.
02
Як формуються вартість і термін?
Оцінка залежить від обсягу, складності, кількості інтеграцій чи юрисдикцій, якості вихідних даних і зовнішніх погоджень. До оплати фіксуємо склад робіт, винятки, обов'язкові зовнішні витрати та критерії приймання.
03
Чи гарантує супровід реєстрацію, ліцензію або схвалення провайдера?
Ні. Реєстр, регулятор, банк, EMI, PSP чи еквайєр ухвалює незалежне рішення після власної KYC/KYB/AML-перевірки. Ми відповідаємо за підготовку, узгодженість пакета, координацію та усунення виправних зауважень.