LIVRABLES
- Analyse des écarts KYB
- Cartographie de l'UBO et de l'origine des fonds
- Narratif d'activité cohérent
- Journal des réponses et index des preuves
Paiements & Fintech / SERVICE
Accompagnement KYB/KYC
Préparation de l'entreprise à la revue de conformité.
PÉRIMÈTRE / RÉALISATION
INVESTISSEMENT À PARTIR DE
250 USD
Nous réalisons une analyse des écarts sur documents de société, bénéficiaires effectifs et dirigeants, origine des fonds, activité, site, contrats et flux au regard d’un questionnaire précis. Nous structurons la data room, harmonisons les explications et tenons un journal des demandes ; l’offre convient avant une première candidature ou une revue périodique, sans modifier les faits ni garantir l’acceptation.
DÉTAILS / PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Ce qui est inclus dans Accompagnement KYB/KYC.
Le périmètre exact est documenté après qualification du besoin. La structure ci-dessous est un projet type, adapté à vos données, votre marché et vos contraintes.
RÉSULTATS DU PROJET
- Un dossier KYB unique et vérifiable
- Des réponses d'équipe cohérentes
- Une liste des risques non résolus avant soumission
POINT DE DÉPART TYPE
Point de départ : une société internationale reçoit des questions de conformité répétées de la part d'une banque et d'un PSP. Les réponses des parties prenantes sont contradictoires, les documents ont des dates de validité incohérentes et l'origine des fonds est décrite de façon incomplète.
Il s’agit d’un scénario illustratif, et non d’une promesse de résultat commercial précis.
OUTILS ET VOLETS
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
PROCESSUS / 04 ÉTAPES
Comment nous réalisons Accompagnement KYB/KYC.
Avant de commencer, nous documentons les données d’entrée, les responsabilités, les résultats mesurables et les dépendances vis-à-vis de plateformes ou d’autorités externes.
- 01
Profil de paiement
Nous documentons la société, les UBO, le produit, les marchés, les devises, le chiffre d’affaires et les flux de paiement.
- 02
Choix du parcours
Nous comparons le profil aux banques, EMI, PSP ou acquéreurs.
- 03
Demande et KYB
Nous préparons les justificatifs et coordonnons les questions de conformité sans promettre d’approbation.
- 04
Intégration et lancement
Après la décision du prestataire, nous coordonnons l’intégration, les tests et les contrôles opérationnels.
FAQ / Accompagnement KYB/KYC
Ce qu’il faut savoir avant de commencer.
01
Que faut-il pour démarrer Accompagnement KYB/KYC ?
Nous avons besoin d’une brève description de l’activité et de l’objectif, de la situation actuelle, des marchés cibles, du calendrier souhaité et des éléments disponibles. Après l’examen initial, nous fournissons la liste précise des documents et accès requis.
02
Comment le prix et le délai sont-ils déterminés ?
L’estimation dépend du périmètre, de la complexité, du nombre d’intégrations ou de juridictions, de la qualité des données et des validations externes. Avant paiement, nous documentons les livrables, exclusions, frais externes obligatoires et critères de réception.
03
L’accompagnement garantit-il l’immatriculation, une licence ou l’approbation d’un prestataire ?
Non. Le registre, le régulateur, la banque, l’EMI, le PSP ou l’acquéreur prend une décision indépendante après son propre contrôle KYC/KYB/AML. Nous sommes responsables de la préparation, de la cohérence du dossier, de la coordination et du traitement des points corrigibles.
EXEMPLE / SCÉNARIO ILLUSTRATIF
Exemple de projet : Accompagnement KYB/KYC
Scénario illustratif : une société internationale reçoit des questions de conformité répétées de la part d'une banque et d'un PSP.
L’exemple présente un périmètre de réalisation possible et ne constitue ni une affirmation concernant un client précis ni une garantie de résultat.