В СОСТАВЕ РАБОТ
- KYB gap analysis
- UBO и source-of-funds map
- Согласованный business narrative
- Response log и evidence index
Платежи и Fintech / УСЛУГА
Сопровождение KYB/KYC
Подготовка бизнеса к комплаенс-проверкам провайдеров.
СОСТАВ / РЕАЛИЗАЦИЯ
ИНВЕСТИЦИИ ОТ
250 USD
Проводим gap-анализ документов компании, UBO и директоров, источника средств, деятельности, сайта, договоров и ожидаемых потоков под конкретную анкету. Собираем структурированный data room, согласуем формулировки и ведём журнал запросов; услуга подходит перед первой подачей или повторной проверкой, но не меняет факты и не гарантирует одобрение.
ДЕТАЛИ / СОСТАВ УСЛУГИ
Что входит в услугу «Сопровождение KYB/KYC».
Точный scope фиксируется после квалификации задачи. Ниже — типовой состав проекта, который адаптируем под исходные данные, рынок и ограничения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
- Единый проверяемый KYB-файл
- Согласованные ответы команды
- Список нерешённых рисков до подачи
ТИПОВАЯ ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
Исходная ситуация: международная компания получает повторные compliance-запросы от банка и PSP. Ответы разных участников расходятся, документы не имеют единого срока актуальности, а source of funds описан неполно.
Это иллюстративный сценарий, а не обещание конкретного коммерческого результата.
ИНСТРУМЕНТЫ И ПОТОКИ
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
ПРОЦЕСС / 04 ЭТАПА
Как запускаем услугу «Сопровождение KYB/KYC».
До начала фиксируем исходные данные, границы ответственности, проверяемые результаты и зависимости от внешних платформ или регуляторов.
- 01
Платёжный профиль
Фиксируем компанию, UBO, продукт, GEO клиентов, валюты, оборот, средний чек, возвраты и ожидаемые платёжные потоки.
- 02
Подбор маршрута
Сопоставляем профиль с банками, EMI, PSP или эквайерами и заранее выделяем ограничения и пробелы в KYB-пакете.
- 03
Заявка и KYB
Готовим согласованные сведения и доказательства, сопровождаем вопросы комплаенса без обещания одобрения или обхода проверки.
- 04
Интеграция и запуск
После решения провайдера координируем API, checkout, webhooks, тесты, доступы и операционный контроль платежей.
FAQ / Сопровождение KYB/KYC
Что важно знать до старта.
01
Что потребуется для запуска услуги «Сопровождение KYB/KYC»?
Нужны краткое описание бизнеса и цели, текущая ситуация, целевые рынки, желаемый срок и доступные исходные материалы. После первичной проверки мы дадим точный список документов и доступов.
02
Как формируются стоимость и срок?
Оценка зависит от объёма, сложности, количества интеграций или юрисдикций, качества исходных данных и внешних согласований. До оплаты фиксируем состав работ, исключения, обязательные внешние расходы и критерии приёмки.
03
Гарантирует ли сопровождение регистрацию, лицензию или одобрение провайдера?
Нет. Реестр, регулятор, банк, EMI, PSP или эквайер принимает независимое решение после собственной KYC/KYB/AML-проверки. Мы отвечаем за подготовку и согласованность пакета, координацию и устранение исправимых замечаний.