ПРИМЕР / Банки и платежи / Сопровождение KYB/KYC
Пример проекта: Сопровождение KYB/KYC
Типовой сценарий: международная компания получает повторные compliance-запросы от банка и PSP.
Это прозрачный пример возможного состава проекта, а не заявление о конкретном клиенте. Итоговый scope, срок и результат фиксируются только после проверки вводных.
ОБЪЁМ / ПРИМЕР
Сопровождение KYB/KYC
01 / КЕЙС
Исходная задача
Исходная ситуация: международная компания получает повторные compliance-запросы от банка и PSP. Ответы разных участников расходятся, документы не имеют единого срока актуальности, а source of funds описан неполно.
02 / КЕЙС
Сценарий решения
Сценарий включает анализ компании, UBO, GEO и потоков, подбор совместимого провайдера и подготовку KYB-пакета без гарантии одобрения. В этом примере состав работ адаптирован под описанную исходную ситуацию.
03 / РЕАЛИЗОВАНО
Что входит в работу
KYB gap analysis
UBO и source-of-funds map
Согласованный business narrative
Response log и evidence index
04 / ИНСТРУМЕНТЫ
KYC/KYB Checklist / UBO Map / Evidence Index / Response Tracker
06 / РЕЗУЛЬТАТ
Ожидаемый результат
- 01Единый проверяемый KYB-файл
- 02Согласованные ответы команды
- 03Список нерешённых рисков до подачи
СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ