مثال / البنوك والمدفوعات / دعم إجراءات KYB/KYC
مثال على مشروع: دعم إجراءات KYB/KYC
سيناريو نموذجي: تتلقى شركة دولية استفسارات امتثال متكررة من أحد البنوك ومزود خدمات الدفع.
هذا مثال شفاف لنطاق تنفيذ محتمل وليس ادعاءً بشأن عميل محدد. لا يتم تحديد النطاق النهائي والمدة والنتائج إلا بعد تقييم المعطيات.
النطاق / مثال
دعم إجراءات KYB/KYC
01 / حالة
التحدي
الوضع الأولي: تتلقى شركة دولية استفسارات امتثال متكررة من أحد البنوك ومزود خدمات الدفع. تتضارب إجابات الأطراف المعنية، ولا تحمل المستندات تواريخ صلاحية موحدة، ووصف مصدر الأموال غير مكتمل.
02 / حالة
مسار التنفيذ
يشمل السيناريو تحليل الشركة، والمالك المستفيد الحقيقي (UBO)، والنطاق الجغرافي، والتدفقات المالية، واختيار مزود متوافق، وإعداد ملف KYB دون ضمان الموافقة. في هذا المثال، تم تكييف نطاق العمل مع الوضع الأولي الموصوف.
03 / ما تم تنفيذه
ما يتضمنه العمل
تحليل فجوات KYB
خريطة المالك المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال
سرد تجاري متسق للنشاط
سجل الردود وفهرس الأدلة
04 / الأدوات
KYC/KYB Checklist / UBO Map / Evidence Index / Response Tracker
06 / النتيجة
النتيجة المتوقعة
- 01ملف KYB موحد وقابل للتحقق
- 02ردود متسقة من الفريق
- 03قائمة بالمخاطر غير المحلولة قبل التقديم
خدمات ذات صلة