مكونات العمل
- تحليل فجوات KYB
- خريطة المالك المستفيد الحقيقي ومصدر الأموال
- سرد تجاري متسق للنشاط
- سجل الردود وفهرس الأدلة
المدفوعات والتقنية المالية / الخدمة
دعم إجراءات KYB/KYC
تجهيز الشركة لمراجعة الامتثال.
النطاق / التنفيذ
الاستثمار يبدأ من
250 USD
نجري تحليل فجوات لمستندات الشركة والمستفيدين والمديرين ومصدر الأموال والنشاط والموقع والعقود والتدفقات وفق استبيان محدد. ننظم غرفة بيانات ونوحد التفسيرات ونسجل الطلبات، وهو مناسب للطلب الأول أو المراجعة الدورية لكنه لا يغير الوقائع ولا يضمن الموافقة.
التفاصيل / نطاق الخدمة
ما الذي تتضمنه خدمة دعم إجراءات KYB/KYC.
يتم توثيق النطاق الدقيق بعد تأهيل المهمة. ويوضح ما يلي الهيكل المعتاد للمشروع، مع تكييفه وفق مدخلاتك وسوقك والقيود القائمة.
مخرجات المشروع
- ملف KYB موحد وقابل للتحقق
- ردود متسقة من الفريق
- قائمة بالمخاطر غير المحلولة قبل التقديم
نقطة البداية المعتادة
الوضع الأولي: تتلقى شركة دولية استفسارات امتثال متكررة من أحد البنوك ومزود خدمات الدفع. تتضارب إجابات الأطراف المعنية، ولا تحمل المستندات تواريخ صلاحية موحدة، ووصف مصدر الأموال غير مكتمل.
هذا سيناريو توضيحي وليس وعداً بنتيجة تجارية محددة.
الأدوات ومسارات العمل
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
العملية / 04 خطوات
كيف ننفذ خدمة دعم إجراءات KYB/KYC.
قبل بدء العمل نوثق المدخلات والمسؤوليات والنتائج القابلة للقياس والاعتماد على المنصات أو الجهات الخارجية.
- 01
ملف المدفوعات
نوثق الشركة والمستفيدين الفعليين والمنتج والأسواق والعملات وحجم التداول وتدفقات الدفع.
- 02
اختيار المسار
نقارن الملف بمتطلبات البنوك ومؤسسات EMI ومزودي PSP والمستحوذين.
- 03
الطلب وKYB
نعد الأدلة ونتابع أسئلة الامتثال دون الوعد بالموافقة.
- 04
التكامل والإطلاق
بعد قرار المزود ننسق التكامل والاختبارات والضوابط التشغيلية.
FAQ / دعم إجراءات KYB/KYC
ما يجب معرفته قبل البدء.
01
ما المطلوب لبدء خدمة دعم إجراءات KYB/KYC؟
نحتاج إلى وصف موجز للنشاط والهدف والوضع الحالي والأسواق المستهدفة والإطار الزمني المطلوب والمواد المتاحة. بعد المراجعة الأولية نقدم قائمة دقيقة بالمستندات وصلاحيات الوصول.
02
كيف يتم تحديد السعر والمدة؟
يعتمد التقدير على النطاق والتعقيد وعدد عمليات التكامل أو الولايات القضائية وجودة المدخلات والموافقات الخارجية. قبل الدفع نوثق المخرجات والاستثناءات والتكاليف الخارجية الإلزامية ومعايير القبول.
03
هل يضمن الدعم التسجيل أو الترخيص أو موافقة المزود؟
لا. يتخذ السجل أو الجهة التنظيمية أو البنك أو مؤسسة EMI أو مزود PSP أو المستحوذ قراراً مستقلاً بعد مراجعة KYC/KYB/AML الخاصة به. نحن مسؤولون عن الإعداد واتساق الملف والتنسيق ومعالجة الملاحظات القابلة للتصحيح.