ENTREGABLES
- Análisis de brechas KYB
- Mapa de UBO y origen de fondos
- Narrativa de negocio coherente
- Registro de respuestas e índice de evidencias
Pagos y Fintech / SERVICIO
Soporte KYB/KYC
Preparación del negocio para la revisión de cumplimiento.
ALCANCE / EJECUCIÓN
INVERSIÓN DESDE
250 USD
Realizamos un análisis de carencias de documentos de sociedad, UBO y administradores, origen de fondos, actividad, web, contratos y flujos frente a un cuestionario concreto. Organizamos el data room, alineamos explicaciones y mantenemos un registro de solicitudes; encaja antes de la primera solicitud o revisión periódica, sin cambiar hechos ni garantizar aprobación.
DETALLES / ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye Soporte KYB/KYC.
El alcance exacto se documenta tras definir la tarea. La estructura siguiente es un proyecto tipo que adaptamos a tus datos, mercado y restricciones.
RESULTADOS DEL PROYECTO
- Un expediente KYB único y verificable
- Respuestas del equipo coherentes
- Una lista de riesgos no resueltos antes de la presentación
PUNTO DE PARTIDA HABITUAL
Punto de partida: una empresa internacional recibe preguntas de cumplimiento reiteradas de un banco y un PSP. Las respuestas de los stakeholders son contradictorias, los documentos tienen fechas de validez inconsistentes y el origen de fondos está descrito de forma incompleta.
Es un escenario ilustrativo, no una promesa de un resultado comercial concreto.
HERRAMIENTAS Y FLUJOS
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
PROCESO / 04 ETAPAS
Cómo ejecutamos Soporte KYB/KYC.
Antes de empezar documentamos los datos de entrada, las responsabilidades, los resultados medibles y las dependencias de plataformas o autoridades externas.
- 01
Perfil de pagos
Documentamos la empresa, los UBO, el producto, los mercados, las divisas, el volumen y los flujos de pago.
- 02
Selección de la vía
Comparamos el perfil con bancos, EMI, PSP o adquirentes.
- 03
Solicitud y KYB
Preparamos las evidencias y coordinamos las cuestiones de cumplimiento sin prometer la aprobación.
- 04
Integración y lanzamiento
Tras la decisión del proveedor coordinamos la integración, las pruebas y los controles operativos.
FAQ / Soporte KYB/KYC
Lo que debe saber antes de empezar.
01
¿Qué se necesita para iniciar Soporte KYB/KYC?
Necesitamos una descripción breve del negocio y del objetivo, la situación actual, los mercados de destino, el plazo deseado y los materiales disponibles. Tras la revisión inicial facilitamos la lista exacta de documentos y accesos.
02
¿Cómo se determinan el precio y el plazo?
La estimación depende del alcance, la complejidad, el número de integraciones o jurisdicciones, la calidad de los datos y las aprobaciones externas. Antes del pago documentamos entregables, exclusiones, costes externos obligatorios y criterios de aceptación.
03
¿El acompañamiento garantiza el registro, una licencia o la aprobación del proveedor?
No. El registro, regulador, banco, EMI, PSP o adquirente toma una decisión independiente tras su propia revisión KYC/KYB/AML. Nos responsabilizamos de la preparación, coherencia del expediente, coordinación y resolución de observaciones subsanables.
EJEMPLO / ESCENARIO ILUSTRATIVO
Ejemplo de proyecto: Soporte KYB/KYC
Escenario ilustrativo: una empresa internacional recibe preguntas de cumplimiento reiteradas de un banco y un PSP.
El ejemplo muestra un posible alcance de trabajo y no constituye una afirmación sobre un cliente concreto ni una garantía de resultados.