LEISTUNGEN
- KYB-Gap-Analyse
- UBO- und Mittelherkunfts-Map
- Konsistente Business-Narrative
- Antwortprotokoll und Nachweisindex
Payments & Fintech / LEISTUNG
KYB-/KYC-Unterstützung
Vorbereitung des Unternehmens auf die Compliance-Prüfung.
UMFANG / UMSETZUNG
INVESTITION AB
250 USD
Wir führen eine Gap-Analyse von Gesellschafts-, UBO- und Geschäftsführerdokumenten, Mittelherkunft, Tätigkeit, Website, Verträgen und erwarteten Zahlungsströmen anhand eines konkreten Fragebogens durch. Wir strukturieren den Datenraum, stimmen Erläuterungen ab und führen ein Anfragenprotokoll; geeignet ist das vor Erstantrag oder Wiederholungsprüfung, ohne Fakten zu verändern oder Freigabe zu garantieren.
DETAILS / LEISTUNGSUMFANG
Was in KYB-/KYC-Unterstützung enthalten ist.
Der genaue Umfang wird nach der Aufgabenklärung dokumentiert. Die folgende typische Projektstruktur passen wir an Ihre Ausgangsdaten, Märkte und Einschränkungen an.
PROJEKTERGEBNISSE
- Eine einheitliche, überprüfbare KYB-Akte
- Konsistente Antworten des Teams
- Eine Liste ungelöster Risiken vor der Einreichung
TYPISCHE AUSGANGSSITUATION
Ausgangssituation: ein internationales Unternehmen erhält wiederholt Compliance-Anfragen von einer Bank und einem PSP. Die Antworten der Beteiligten widersprechen sich, Dokumente haben uneinheitliche Gültigkeitsdaten, und die Mittelherkunft ist unvollständig beschrieben.
Dies ist ein beispielhaftes Szenario und keine Zusage eines bestimmten kommerziellen Ergebnisses.
TOOLS & WORKSTREAMS
- KYC/KYB Checklist
- UBO Map
- Evidence Index
- Response Tracker
PROZESS / 04 SCHRITTE
So setzen wir KYB-/KYC-Unterstützung um.
Vor Beginn dokumentieren wir Ausgangsdaten, Verantwortlichkeiten, messbare Ergebnisse und Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Behörden.
- 01
Zahlungsprofil
Wir dokumentieren Unternehmen, UBOs, Produkt, Märkte, Währungen, Umsatz und Zahlungsströme.
- 02
Auswahl des Weges
Wir gleichen das Profil mit Banken, EMIs, PSPs oder Acquirern ab.
- 03
Antrag und KYB
Wir bereiten Nachweise vor und koordinieren Compliance-Fragen, ohne eine Zusage zu versprechen.
- 04
Integration und Start
Nach der Anbieterentscheidung koordinieren wir Integration, Tests und operative Kontrollen.
FAQ / KYB-/KYC-Unterstützung
Was Sie vor dem Start wissen sollten.
01
Was wird benötigt, um KYB-/KYC-Unterstützung zu starten?
Wir benötigen eine kurze Beschreibung des Unternehmens und des Ziels, die aktuelle Ausgangslage, Zielmärkte, den gewünschten Zeitrahmen und vorhandene Unterlagen. Nach der ersten Prüfung erhalten Sie eine genaue Dokumenten- und Zugangsliste.
02
Wie werden Preis und Zeitrahmen bestimmt?
Die Schätzung hängt von Umfang, Komplexität, Anzahl der Integrationen oder Jurisdiktionen, Qualität der Ausgangsdaten und externen Genehmigungen ab. Vor der Zahlung dokumentieren wir Leistungen, Ausschlüsse, obligatorische Drittkosten und Abnahmekriterien.
03
Garantiert die Begleitung eine Registrierung, Lizenz oder Anbieterfreigabe?
Nein. Register, Aufsichtsbehörde, Bank, EMI, PSP oder Acquirer entscheiden nach ihrer eigenen KYC-/KYB-/AML-Prüfung unabhängig. Wir verantworten Vorbereitung, Konsistenz der Unterlagen, Koordination und die Behebung lösbarer Rückfragen.
BEISPIEL / MUSTERSZENARIO
Projektbeispiel: KYB-/KYC-Unterstützung
Beispielhaftes Szenario: ein internationales Unternehmen erhält wiederholt Compliance-Anfragen von einer Bank und einem PSP.
Das Beispiel zeigt einen möglichen Leistungsumfang und ist weder eine Aussage über einen bestimmten Kunden noch eine Ergebnisgarantie.