LEISTUNGEN
- Banking-Profil und Provider-Shortlist
- KYB-/KYC-Dokumenten-Map
- Beschreibung von Tätigkeit und Zahlungsflüssen
- Vorbereitung von Antworten auf Rückfragen
Payments & Fintech / LEISTUNG
Geschäftskonten
Bank- und EMI-Matching mit Onboarding-Vorbereitung.
UMFANG / UMSETZUNG
INVESTITION AB
300 USD
Vor der Auswahl erfassen wir Gesellschaft, Rechtsordnung, UBOs, Wohnsitz, Branche, Märkte, Währungen, Umsatz und erwartete Zahlungsströme. Wir vergleichen Banken und EMIs anhand öffentlicher Kriterien und bereiten ein KYB-Paket zur Tätigkeit vor; geeignet ist das für Unternehmen mit Bedarf an primärem oder zusätzlichem Geschäftskonto, wobei der Anbieter entscheidet.
DETAILS / LEISTUNGSUMFANG
Was in Geschäftskonten enthalten ist.
Der genaue Umfang wird nach der Aufgabenklärung dokumentiert. Die folgende typische Projektstruktur passen wir an Ihre Ausgangsdaten, Märkte und Einschränkungen an.
PROJEKTERGEBNISSE
- Ein konsistentes Antragspaket
- Eine realistische Provider-Shortlist
- Weniger behebbare Unstimmigkeiten
TYPISCHE AUSGANGSSITUATION
Ausgangssituation: ein gebietsfremdes SaaS-Unternehmen bereitet nach der Gründung Bank- und EMI-Anträge vor. Das Unternehmen ist gegründet, aber Website, Verträge, Nachweis der Mittelherkunft und Flussbeschreibung sind noch nicht zu einer konsistenten KYB-Akte zusammengefügt.
Dies ist ein beispielhaftes Szenario und keine Zusage eines bestimmten kommerziellen Ergebnisses.
TOOLS & WORKSTREAMS
- Provider Matrix
- KYB Pack
- Flow of Funds
- Application Tracker
PROZESS / 04 SCHRITTE
So setzen wir Geschäftskonten um.
Vor Beginn dokumentieren wir Ausgangsdaten, Verantwortlichkeiten, messbare Ergebnisse und Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Behörden.
- 01
Zahlungsprofil
Wir dokumentieren Unternehmen, UBOs, Produkt, Märkte, Währungen, Umsatz und Zahlungsströme.
- 02
Auswahl des Weges
Wir gleichen das Profil mit Banken, EMIs, PSPs oder Acquirern ab.
- 03
Antrag und KYB
Wir bereiten Nachweise vor und koordinieren Compliance-Fragen, ohne eine Zusage zu versprechen.
- 04
Integration und Start
Nach der Anbieterentscheidung koordinieren wir Integration, Tests und operative Kontrollen.
FAQ / Geschäftskonten
Was Sie vor dem Start wissen sollten.
01
Was wird benötigt, um Geschäftskonten zu starten?
Wir benötigen eine kurze Beschreibung des Unternehmens und des Ziels, die aktuelle Ausgangslage, Zielmärkte, den gewünschten Zeitrahmen und vorhandene Unterlagen. Nach der ersten Prüfung erhalten Sie eine genaue Dokumenten- und Zugangsliste.
02
Wie werden Preis und Zeitrahmen bestimmt?
Die Schätzung hängt von Umfang, Komplexität, Anzahl der Integrationen oder Jurisdiktionen, Qualität der Ausgangsdaten und externen Genehmigungen ab. Vor der Zahlung dokumentieren wir Leistungen, Ausschlüsse, obligatorische Drittkosten und Abnahmekriterien.
03
Garantiert die Begleitung eine Registrierung, Lizenz oder Anbieterfreigabe?
Nein. Register, Aufsichtsbehörde, Bank, EMI, PSP oder Acquirer entscheiden nach ihrer eigenen KYC-/KYB-/AML-Prüfung unabhängig. Wir verantworten Vorbereitung, Konsistenz der Unterlagen, Koordination und die Behebung lösbarer Rückfragen.
BEISPIEL / MUSTERSZENARIO
Projektbeispiel: Geschäftskonten
Beispielhaftes Szenario: ein gebietsfremdes SaaS-Unternehmen bereitet nach der Gründung Bank- und EMI-Anträge vor.
Das Beispiel zeigt einen möglichen Leistungsumfang und ist weder eine Aussage über einen bestimmten Kunden noch eine Ergebnisgarantie.