BEISPIEL / Banking & Zahlungen / Geschäftskonten
Projektbeispiel: Geschäftskonten
Beispielhaftes Szenario: ein gebietsfremdes SaaS-Unternehmen bereitet nach der Gründung Bank- und EMI-Anträge vor.
Dies ist ein transparentes Beispiel für einen möglichen Leistungsumfang und keine Aussage über einen bestimmten Kunden. Der endgültige Umfang, Zeitplan und die Ergebnisse werden erst nach der Qualifizierung festgelegt.
UMFANG / BEISPIEL
Geschäftskonten
01 / FALLSTUDIE
Die Ausgangslage
Ausgangssituation: ein gebietsfremdes SaaS-Unternehmen bereitet nach der Gründung Bank- und EMI-Anträge vor. Das Unternehmen ist gegründet, aber Website, Verträge, Nachweis der Mittelherkunft und Flussbeschreibung sind noch nicht zu einer konsistenten KYB-Akte zusammengefügt.
02 / FALLSTUDIE
Der Lösungsweg
Das Szenario umfasst die Analyse von Unternehmen, UBO, GEO und Zahlungsflüssen, die Auswahl eines passenden Providers und die KYB-Vorbereitung ohne Zusage einer Genehmigung. In diesem Beispiel ist der Leistungsumfang an die beschriebene Ausgangssituation angepasst.
03 / UMGESETZT
Was enthalten ist
Banking-Profil und Provider-Shortlist
KYB-/KYC-Dokumenten-Map
Beschreibung von Tätigkeit und Zahlungsflüssen
Vorbereitung von Antworten auf Rückfragen
04 / WERKZEUGE
Provider Matrix / KYB Pack / Flow of Funds / Application Tracker
06 / ERGEBNIS
Erwartetes Ergebnis
- 01Ein konsistentes Antragspaket
- 02Eine realistische Provider-Shortlist
- 03Weniger behebbare Unstimmigkeiten
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