مثال / البنوك والمدفوعات / الحسابات التجارية
مثال على مشروع: الحسابات التجارية
سيناريو نموذجي: تُجهّز شركة SaaS غير مقيمة طلبات فتح حسابات بنكية ومؤسسات نقد إلكتروني بعد التأسيس.
هذا مثال شفاف لنطاق تنفيذ محتمل وليس ادعاءً بشأن عميل محدد. لا يتم تحديد النطاق النهائي والمدة والنتائج إلا بعد تقييم المعطيات.
النطاق / مثال
الحسابات التجارية
01 / حالة
التحدي
الوضع الأولي: تُجهّز شركة SaaS غير مقيمة طلبات فتح حسابات بنكية ومؤسسات نقد إلكتروني بعد التأسيس. تم تأسيس الشركة، لكن الموقع الإلكتروني والعقود ومصدر الأموال ووصف التدفقات لم تُجمَّع بعد في ملف KYB متسق.
02 / حالة
مسار التنفيذ
يشمل السيناريو تحليل الشركة، والمالك المستفيد الحقيقي (UBO)، والنطاق الجغرافي، والتدفقات المالية، واختيار مزود متوافق، وإعداد ملف KYB دون ضمان الموافقة. في هذا المثال، تم تكييف نطاق العمل مع الوضع الأولي الموصوف.
03 / ما تم تنفيذه
ما يتضمنه العمل
الملف المصرفي وقائمة مختصرة لمزودي الخدمة
خريطة مستندات KYB/KYC
وصف النشاط والتدفقات
إعداد الردود على الاستفسارات اللاحقة
04 / الأدوات
Provider Matrix / KYB Pack / Flow of Funds / Application Tracker
06 / النتيجة
النتيجة المتوقعة
- 01حزمة طلب متسقة
- 02قائمة مختصرة واقعية لمزودي الخدمة
- 03تقليل عدد التناقضات القابلة للتصحيح
خدمات ذات صلة