EXEMPLE / Banque & Paiements / Comptes professionnels
Exemple de projet : Comptes professionnels
Scénario illustratif : une société SaaS non-résidente prépare ses demandes bancaires et EMI après la constitution.
Il s’agit d’un exemple transparent de périmètre possible, et non d’une affirmation concernant un client précis. Le périmètre final, les délais et les résultats sont définis après qualification.
PÉRIMÈTRE / EXEMPLE
Comptes professionnels
01 / CAS
L’enjeu
Point de départ : une société SaaS non-résidente prépare ses demandes bancaires et EMI après la constitution. La société est constituée, mais le site web, les contrats, l'origine des fonds et la description des flux ne sont pas encore réunis dans un dossier KYB cohérent.
02 / CAS
Le parcours de réalisation
Le scénario comprend l'analyse de la société, de l'UBO, du GEO et des flux, la sélection d'un prestataire compatible et la préparation du dossier KYB, sans garantie d'approbation. Dans cet exemple, le périmètre des travaux est adapté à la situation de départ décrite.
03 / LIVRÉ
Ce qui est inclus
Profil bancaire et shortlist de prestataires
Cartographie des documents KYB/KYC
Description de l'activité et des flux
Préparation des réponses aux demandes complémentaires
04 / OUTILS
Provider Matrix / KYB Pack / Flow of Funds / Application Tracker
06 / RÉSULTAT
Résultat attendu
- 01Un dossier de candidature cohérent
- 02Une shortlist de prestataires réaliste
- 03Moins d'incohérences remédiables
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