EJEMPLO / Banca y pagos / Cuentas comerciales
Ejemplo de proyecto: Cuentas comerciales
Escenario ilustrativo: una empresa SaaS no residente prepara solicitudes bancarias y de EMI tras la constitución.
Es un ejemplo transparente de un posible alcance de ejecución, no una afirmación sobre un cliente concreto. El alcance, los plazos y los resultados finales se definen tras la evaluación.
ALCANCE / EJEMPLO
Cuentas comerciales
01 / CASO
El reto
Punto de partida: una empresa SaaS no residente prepara solicitudes bancarias y de EMI tras la constitución. La empresa está constituida, pero el sitio web, los contratos, el origen de fondos y la descripción de flujos aún no se han reunido en un expediente KYB coherente.
02 / CASO
La vía de ejecución
El escenario incluye el análisis de la empresa, el UBO, el GEO y los flujos, la selección de un proveedor compatible y la preparación del expediente KYB sin garantía de aprobación. En este ejemplo, el alcance de los trabajos se adapta a la situación de partida descrita.
03 / ENTREGADO
Qué incluye
Perfil bancario y shortlist de proveedores
Mapa de documentos KYB/KYC
Descripción de la actividad y de los flujos
Preparación de respuestas a solicitudes de seguimiento
04 / HERRAMIENTAS
Provider Matrix / KYB Pack / Flow of Funds / Application Tracker
06 / RESULTADO
Resultado esperado
- 01Un expediente de solicitud coherente
- 02Una shortlist de proveedores realista
- 03Menos incoherencias subsanables
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