ПРИМЕР / Банки и платежи / Бизнес-счета
Пример проекта: Бизнес-счета
Типовой сценарий: нерезидентская SaaS-компания готовит заявки в банк и EMI после регистрации.
Это прозрачный пример возможного состава проекта, а не заявление о конкретном клиенте. Итоговый scope, срок и результат фиксируются только после проверки вводных.
ОБЪЁМ / ПРИМЕР
Бизнес-счета
01 / КЕЙС
Исходная задача
Исходная ситуация: нерезидентская SaaS-компания готовит заявки в банк и EMI после регистрации. Компания зарегистрирована, но сайт, договоры, source of funds и описание потоков не собраны в согласованный KYB-пакет.
02 / КЕЙС
Сценарий решения
Сценарий включает анализ компании, UBO, GEO и потоков, подбор совместимого провайдера и подготовку KYB-пакета без гарантии одобрения. В этом примере состав работ адаптирован под описанную исходную ситуацию.
03 / РЕАЛИЗОВАНО
Что входит в работу
Banking profile и provider shortlist
KYB/KYC document map
Описание деятельности и потоков
Подготовка ответов на follow-up
04 / ИНСТРУМЕНТЫ
Provider Matrix / KYB Pack / Flow of Funds / Application Tracker
06 / РЕЗУЛЬТАТ
Ожидаемый результат
- 01Согласованный пакет для подачи
- 02Реалистичный shortlist провайдеров
- 03Сниженное число исправимых несоответствий
СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ