EXEMPLE / Banque & Paiements / Accompagnement KYB/KYC
Exemple de projet : Accompagnement KYB/KYC
Scénario illustratif : une société internationale reçoit des questions de conformité répétées de la part d'une banque et d'un PSP.
Il s’agit d’un exemple transparent de périmètre possible, et non d’une affirmation concernant un client précis. Le périmètre final, les délais et les résultats sont définis après qualification.
PÉRIMÈTRE / EXEMPLE
Accompagnement KYB/KYC
01 / CAS
L’enjeu
Point de départ : une société internationale reçoit des questions de conformité répétées de la part d'une banque et d'un PSP. Les réponses des parties prenantes sont contradictoires, les documents ont des dates de validité incohérentes et l'origine des fonds est décrite de façon incomplète.
02 / CAS
Le parcours de réalisation
Le scénario comprend l'analyse de la société, de l'UBO, du GEO et des flux, la sélection d'un prestataire compatible et la préparation du dossier KYB, sans garantie d'approbation. Dans cet exemple, le périmètre des travaux est adapté à la situation de départ décrite.
03 / LIVRÉ
Ce qui est inclus
Analyse des écarts KYB
Cartographie de l'UBO et de l'origine des fonds
Narratif d'activité cohérent
Journal des réponses et index des preuves
04 / OUTILS
KYC/KYB Checklist / UBO Map / Evidence Index / Response Tracker
06 / RÉSULTAT
Résultat attendu
- 01Un dossier KYB unique et vérifiable
- 02Des réponses d'équipe cohérentes
- 03Une liste des risques non résolus avant soumission
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