ПРИКЛАД / Banking & Payments / KYB/KYC Support
Project Example: KYB/KYC Support
Illustrative scenario: an international company is receiving repeated compliance questions from a bank and PSP.
Це прозорий приклад можливого складу проєкту, а не заява про конкретного клієнта. Підсумковий scope, термін і результат фіксуються лише після перевірки вхідних даних.
ОБСЯГ / ПРИКЛАД
KYB/KYC Support
01 / КЕЙС
Вихідна задача
Starting point: an international company is receiving repeated compliance questions from a bank and PSP. Stakeholder answers conflict, documents have inconsistent validity dates and source of funds is incompletely described.
02 / КЕЙС
Сценарій рішення
The scenario covers company, UBO, GEO and flow analysis, compatible-provider selection and KYB preparation without an approval guarantee. In this example, the delivery scope is adapted to the stated starting point.
03 / РЕАЛІЗОВАНО
Що входить у роботу
KYB gap analysis
UBO and source-of-funds map
Consistent business narrative
Response log and evidence index
04 / ІНСТРУМЕНТИ
KYC/KYB Checklist / UBO Map / Evidence Index / Response Tracker
06 / РЕЗУЛЬТАТ
Очікуваний результат
- 01One verifiable KYB file
- 02Consistent team responses
- 03A list of unresolved risks before submission
ПОВ'ЯЗАНІ ПОСЛУГИ