Une société nouvellement créée n’obtient pas automatiquement un compte. La banque ou l’EMI évalue les propriétaires, pays, produit, clients, origine des fonds et opérations attendues. La préparation doit commencer avant l’immatriculation.
Dossier KYB de base
- documents de société et organigramme de propriété ;
- identité et adresse des dirigeants et bénéficiaires effectifs ;
- site actif avec produit, prix et pages juridiques ;
- contrats, factures, pipeline ou plan de lancement crédible ;
- explication des pays, devises, volumes et paiement moyen.
Tous les formulaires doivent raconter la même histoire. Ne parlez pas de conseil si le site et les paiements montrent une marketplace ou un service crypto. Personne ne peut garantir l’approbation.
Banque ou EMI ?
Le choix dépend des pays, devises, encaissements et besoins de crédit. CrystalCore prépare le dossier via Business Accounts et KYB/KYC Support.