Eine neu gegründete Gesellschaft erhält nicht automatisch ein Konto. Bank oder EMI prüfen Eigentümer, Länder, Produkt, Kunden, Mittelherkunft und erwartete Transaktionen. Die Vorbereitung beginnt deshalb vor der Gründung.
KYB-Grundpaket
- Gesellschaftsunterlagen und aktuelles Organigramm;
- Identitäts- und Adressnachweise für Geschäftsführer und UBOs;
- Website mit verständlichem Produkt, Preisen und Rechtstexten;
- Verträge, Rechnungen, Pipeline oder belastbarer Launch-Plan;
- Erklärung zu Ländern, Währungen, Umsatz und Durchschnittszahlung.
Alle Formulare müssen dieselbe Geschichte erzählen. Bezeichnen Sie das Modell nicht als Beratung, wenn Website und Zahlungen einen Marktplatz oder Kryptodienst zeigen. Eine Bewilligung kann niemand garantieren.
Bank oder EMI?
Die Route hängt von Ländern, Währungen, Zahlungseingang und Kreditbedarf ab. CrystalCore prüft das Profil über Business Accounts und KYB/KYC Support.