Una sociedad nueva no obtiene una cuenta automáticamente. El banco o EMI evalúa propietarios, países, producto, clientes, origen de fondos y operaciones previstas. La preparación debe empezar antes de constituir.
Expediente KYB básico
- documentos societarios y organigrama de propiedad;
- identidad y domicilio de administradores y beneficiarios efectivos;
- web activa con producto, precios y páginas legales;
- contratos, facturas, pipeline o plan de lanzamiento;
- explicación de países, divisas, volumen y pago medio.
Todos los formularios deben contar la misma historia. No describas el negocio como consultoría si la web y los pagos muestran un marketplace o servicio cripto. Nadie puede garantizar la aprobación.
¿Banco o EMI?
La ruta depende de países, divisas, cobros y necesidad de crédito. CrystalCore revisa el perfil mediante Business Accounts y KYB/KYC Support.