Новая компания не получает счёт автоматически. Банк или EMI оценивает владельцев, страны, продукт, клиентов, источник средств и ожидаемые операции. Поэтому подготовка к счёту должна начинаться до регистрации.
Базовый KYB-пакет
- учредительные документы и актуальная структура владения;
- паспорта и подтверждения адреса директоров и UBO;
- сайт с понятным продуктом, ценами и юридическими страницами;
- договоры, инвойсы, pipeline или план запуска;
- объяснение стран, валют, оборота и среднего платежа.
Данные во всех формах должны совпадать. Не называйте компанию «консалтингом», если сайт и платежи показывают marketplace или crypto-сервис. Никто не может гарантировать одобрение счёта.
Банк или EMI?
Выбор зависит от географии, валют, способов приёма денег и необходимости кредитных продуктов. CrystalCore анализирует профиль и готовит заявку через Business Accounts и KYB/KYC Support.