لا تحصل الشركة الجديدة على حساب تلقائياً. يقيّم البنك أو EMI الملاك والدول والمنتج والعملاء ومصدر الأموال والعمليات المتوقعة. لذلك يبدأ التحضير قبل التسجيل.
ملف KYB الأساسي
- مستندات الشركة ومخطط الملكية الحالي؛
- الهوية وإثبات العنوان للمديرين والمستفيدين الفعليين؛
- موقع يشرح المنتج والأسعار والصفحات القانونية؛
- عقود أو فواتير أو خطة إطلاق موثوقة؛
- شرح الدول والعملات والدوران ومتوسط الدفعة.
يجب أن تكون جميع النماذج متسقة. لا تصف النشاط بأنه استشارات إذا أظهر الموقع والمدفوعات منصة أو خدمة أصول مشفرة. لا يمكن لأي مستشار ضمان الموافقة.
بنك أم EMI؟
يعتمد الاختيار على الدول والعملات وطرق التحصيل والحاجة إلى الائتمان. تراجع CrystalCore الملف عبر Business Accounts وKYB/KYC Support.