Профіль компанії
According to the seller, the company was incorporated in Ontario on 12 September 2025. The supplied details state MSB registration number N30000868, incorporation number 1001355014, FINTRAC registration on 3 July 2026 and expiry on 30 September 2028. The stated scope includes foreign exchange, money transferring, issuing and redeeming money orders, virtual currency, PSP and cheque cashing. The listing remains marked unverified: FINTRAC updates its registry and expressly says registration is not a licence or endorsement. Before publishing the legal name, changing control or operating, obtain the seller's documents, current registry extract, AML/KYC evidence and specialist advice on the required FINTRAC update.
- Юридична форма
- Ontario corporation
- Юрисдикція
- Canada
- Історія операцій
- Не заявлена / dormant-профіль
- Останнє оновлення
- 24 жовт. 2026 р.
- Реєстраційний номер
- N30000868
Заявлена діяльність
- Foreign exchange
- Money transferring
- Issuing and redeeming money orders
- Virtual currency
- Payment services (PSP)
- Cheque cashing
Код діяльності описує заявлений профіль, але не замінює ліцензію, дозвіл, податкову реєстрацію чи погодження банку.
Склад передачі
Включено в картку
- 100% ownership after buyer KYC and transaction-structure approval
- Corporate and registration documents available from the seller
- Coordination of ownership, director and registry updates
- Initial KYB/AML handover pack and launch document checklist
Не включено автоматично
- Automatic approval by a bank, EMI, PSP, acquirer or payment scheme
- Legal opinions, tax advice and new buyer-side licences
- Treating FINTRAC registration as a transferable licence: control and registry details must be updated under applicable rules
- Bank, registry, notary, translation and government fees
Маршрути управління та передачі
Передача клієнту
Корпоративні права, управління та відомості про UBO оновлюються за відповідною процедурою після KYC і перевірки документів.
Перевірка до угоди
До підтвердження угоди CrystalCore повторно перевіряє:
- існування, статус і повноваження продавця
- корпоративні документи та заявлену історію операцій
- покупця, UBO, джерело коштів і ділову мету
- податки, filings, ліцензії та відповідний маршрут передачі
Довідкові джерела
Посилання допомагають перевірити загальну процедуру. Вони не підтверджують існування demo-позиції та не замінюють актуальну виписку чи due diligence.