Unternehmensprofil
Nach Angaben des Verkäufers wurde die Gesellschaft am 12. September 2025 in Ontario gegründet. Genannt werden die MSB-Nummer N30000868, die Gesellschaftsnummer 1001355014 sowie eine FINTRAC-Registrierung vom 3. Juli 2026 bis 30. September 2028 für Devisen, Geldtransfers, Zahlungsanweisungen, virtuelle Währungen, PSP-Dienste und Scheckeinlösung. Das Angebot bleibt UNVERIFIED: Die FINTRAC-Registrierung ist weder Lizenz noch behördliche Empfehlung. Vor Kontrollwechsel und Geschäftsbeginn sind aktuelle Registerauszüge, Gesellschaftsunterlagen und AML/KYC-Nachweise zu prüfen.
- Rechtsform
- Ontario corporation
- Rechtsordnung
- Kanada
- Geschäftshistorie
- Nicht erklärt / ruhendes Profil
- Zuletzt aktualisiert
- 24. Okt. 2026
- Registrierungsnummer
- N30000868
Erklärte Tätigkeit
- Devisengeschäfte
- Geldtransfers
- Ausgabe und Einlösung von Zahlungsanweisungen
- Virtuelle Währungen
- Zahlungsdienste (PSP)
- Scheckeinlösung
Ein Tätigkeitscode beschreibt das beabsichtigte Profil; er ersetzt keine Lizenz, Genehmigung, Steuerregistrierung oder Bankzustimmung.
Umfang der Übertragung
Im Angebot enthalten
- 100 % der Anteile nach KYC-Prüfung des Käufers und Freigabe der Transaktionsstruktur
- Vom Verkäufer bereitgestellte Gesellschafts- und Registrierungsunterlagen
- Koordination der Änderungen bei Eigentümern, Geschäftsführung und Registern
- Erstes KYB-/AML-Übergabepaket und Checkliste der Startunterlagen
Nicht automatisch enthalten
- Automatische Genehmigung durch Bank, EMI, PSP, Acquirer oder Zahlungssystem
- Rechtsgutachten, Steuerberatung und neue Genehmigungen auf Käuferseite
- Behandlung der FINTRAC-Registrierung als übertragbare Lizenz; Kontroll- und Registerdaten müssen regelkonform aktualisiert werden
- Gebühren von Banken, Registern, Notaren, Übersetzern und Behörden
Wege der Geschäftsführung und Übertragung
Übertragung an den Kunden
Eigentum, Kontrolle und UBO-Angaben werden nach dem geltenden Verfahren nach KYC und Dokumentenprüfung aktualisiert.
Prüfung vor Beauftragung
Vor Bestätigung der Beauftragung überprüft CrystalCore erneut:
- Existenz, Status und Vertretungsbefugnis des Verkäufers
- Gesellschaftsdokumente und die erklärte Geschäftshistorie
- Käufer, UBO, Herkunft der Mittel und Geschäftszweck
- Steuern, Filings, Lizenzen und den anwendbaren Übertragungsweg
Referenzquellen
Diese Links helfen, das allgemeine Verfahren zu überprüfen. Sie belegen nicht die Existenz eines illustrativen Eintrags und ersetzen keinen aktuellen Registerauszug oder eine Due Diligence.