ملف الشركة
وفقاً للبائع، تأسست الشركة في أونتاريو بتاريخ 12 سبتمبر 2025. البيانات المقدمة تذكر رقم MSB N30000868 ورقم التأسيس 1001355014 وتسجيلاً لدى FINTRAC من 3 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر 2028 لخدمات الصرف والتحويلات والحوالات المالية والعملات الافتراضية وPSP وصرف الشيكات. يبقى العرض غير متحقق منه؛ فتسجيل FINTRAC ليس ترخيصاً ولا اعتماداً حكومياً. يجب فحص مستخرج السجل الحالي ومستندات الشركة وملف AML/KYC قبل تغيير السيطرة أو بدء النشاط.
- الشكل القانوني
- Ontario corporation
- الولاية القضائية
- كندا
- السجل التجاري
- غير معلنة / نشاط خامل
- آخر تحديث
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
- رقم التسجيل
- N30000868
النشاط المعلن
- صرف العملات
- تحويل الأموال
- إصدار واسترداد الحوالات المالية
- العملات الافتراضية
- خدمات الدفع (PSP)
- صرف الشيكات
يصف رمز النشاط الملف التعريفي المعلن؛ ولا يحل محل الترخيص أو التصريح أو التسجيل الضريبي أو موافقة البنك.
نطاق التسليم
مشمول في البطاقة
- نقل 100٪ من الملكية بعد استكمال KYC للمشتري واعتماد هيكل الصفقة
- مستندات الشركة والتسجيل المتاحة من البائع
- تنسيق تحديثات الملكية والمديرين والسجلات
- حزمة تسليم أولية لـ KYB/AML وقائمة مستندات الإطلاق
غير مشمول تلقائيًا
- أي موافقة تلقائية من بنك أو مؤسسة أموال إلكترونية أو PSP أو جهة تحصيل أو شبكة دفع
- الآراء القانونية والاستشارات الضريبية والتراخيص الجديدة الخاصة بالمشتري
- اعتبار تسجيل FINTRAC ترخيصاً قابلاً للنقل؛ يجب تحديث بيانات السيطرة والسجل وفق القواعد المطبقة
- رسوم البنوك والسجلات والكاتب بالعدل والترجمة والجهات الحكومية
مسارات الإدارة والنقل
النقل إلى العميل
يتم تحديث الملكية والسيطرة وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO) وفق الإجراء المعمول به بعد إتمام KYC ومراجعة المستندات.
الفحص قبل التعاقد
قبل تأكيد التعاقد، تعيد CrystalCore التحقق من:
- وجود البائع وحالته وصلاحياته
- المستندات المؤسسية والسجل التجاري المعلن
- المشتري والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض التجاري
- الضرائب والإيداعات والتراخيص ومسار النقل المعمول به
المصادر المرجعية
تساعد هذه الروابط في التحقق من الإجراء العام. ولا تثبت وجود العنصر التوضيحي ولا تحل محل مستخرج سجل حديث أو فحص نافٍ للجهالة.