Профиль компании
По данным продавца, компания зарегистрирована в Онтарио 12 сентября 2025 года. Указаны MSB registration number N30000868, incorporation number 1001355014, дата регистрации FINTRAC 3 июля 2026 года и срок до 30 сентября 2028 года. Заявленный перечень включает foreign exchange, money transferring, issuing and redeeming money orders, virtual currency, PSP и cheque cashing. В карточке намеренно стоит статус «не проверено»: официальный реестр FINTRAC обновляется, а сама FINTRAC подчёркивает, что регистрация не является лицензией или одобрением бизнеса. Перед публикацией конкретного legal name, передачей контроля и началом операций нужны документы продавца, актуальная выписка, AML/KYC-проверка и согласование с FINTRAC/юристом.
- Юридическая форма
- Ontario corporation
- Юрисдикция
- Канада
- История операций
- Не заявлена / dormant-профиль
- Последнее обновление
- 24 окт. 2026 г.
- Регистрационный номер
- N30000868
Заявленная деятельность
- Обмен валюты
- Перевод денежных средств
- Выпуск и погашение money orders
- Операции с виртуальной валютой
- Платёжные сервисы (PSP)
- Обналичивание чеков
Код деятельности описывает заявленный профиль, но не заменяет лицензию, разрешение, налоговую регистрацию или согласование банка.
Состав передачи
Включено в карточку
- 100% долей после KYC покупателя и согласования структуры сделки
- Корпоративные и регистрационные документы, доступные у продавца
- Координация смены владельца, директоров и обновления реестров
- Первичный KYB/AML handover-пакет и список документов для запуска
Не включено автоматически
- Автоматическое одобрение банка, EMI, PSP, эквайера или платёжной схемы
- Юридическое заключение, налоговое консультирование и новые лицензии покупателя
- Перевод регистрации FINTRAC как «лицензии»: контроль и данные нужно обновить по правилам регулятора
- Комиссии банков, реестров, нотариусов, переводчиков и государственные сборы
Маршруты управления и передачи
Передача клиенту
Корпоративные права, управление и сведения о UBO обновляются по применимой процедуре после KYC и проверки документов.
Проверка до сделки
До подтверждения сделки CrystalCore повторно проверяет:
- существование, статус и полномочия продавца
- корпоративные документы и заявленную историю операций
- покупателя, UBO, источник средств и деловую цель
- налоги, filings, лицензии и применимый маршрут передачи
Справочные источники
Ссылки помогают проверить общую процедуру. Они не подтверждают существование demo-позиции и не заменяют актуальную выписку или due diligence.