Perfil de la empresa
Según el vendedor, la sociedad se constituyó en Ontario el 12 de septiembre de 2025. Los datos facilitados indican el registro MSB N30000868, el número de constitución 1001355014 y un registro FINTRAC del 3 de julio de 2026 al 30 de septiembre de 2028 para cambio de divisas, transferencias, giros, moneda virtual, PSP y cobro de cheques. El anuncio permanece SIN VERIFICAR: el registro FINTRAC no es una licencia ni un aval regulatorio. Antes del cambio de control y del inicio de operaciones deben revisarse el extracto registral vigente, los documentos societarios y las pruebas AML/KYC.
- Forma jurídica
- Ontario corporation
- Jurisdicción
- Canadá
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
- Número de registro
- N30000868
Actividades declaradas
- Cambio de divisas
- Transferencias de dinero
- Emisión y reembolso de giros
- Moneda virtual
- Servicios de pago (PSP)
- Cobro de cheques
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de la propiedad tras el KYC del comprador y la aprobación de la estructura de la operación
- Documentación societaria y registral disponible por parte del vendedor
- Coordinación de los cambios de propiedad, administradores y registros
- Paquete inicial de entrega KYB/AML y lista de documentos para el lanzamiento
No incluido automáticamente
- Aprobación automática de un banco, EMI, PSP, adquirente o sistema de pagos
- Dictámenes jurídicos, asesoramiento fiscal y nuevas licencias del comprador
- Considerar el registro FINTRAC como una licencia transferible; los datos de control y registro deben actualizarse conforme a las normas aplicables
- Comisiones bancarias y gastos de registro, notaría, traducción y administración
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.