Профіль компанії
According to the seller, the company was incorporated in Ontario on 29 August 2025. The supplied details state MSB registration N30001185, incorporation number 1001431364, FINTRAC registration on 28 July 2026 and expiry on 31 August 2028. The stated services are foreign exchange, money transferring, money orders, virtual currency, PSP and cheque cashing. FINTRAC registration is not a licence or regulatory endorsement; ownership and control changes require a review of the applicable update process. We keep this card UNVERIFIED until a current registry extract, corporate documents, AML/KYC pack and deal availability are confirmed.
- Юридична форма
- Ontario corporation
- Юрисдикція
- Canada
- Історія операцій
- Не заявлена / dormant-профіль
- Останнє оновлення
- 24 жовт. 2026 р.
- Реєстраційний номер
- N30001185
Заявлена діяльність
- Foreign exchange
- Money transferring
- Money orders
- Virtual currency
- PSP
- Cheque cashing
Код діяльності описує заявлений профіль, але не замінює ліцензію, дозвіл, податкову реєстрацію чи погодження банку.
Склад передачі
Включено в картку
- 100% ownership after buyer KYC and transaction-structure approval
- Corporate and registration documents available from the seller
- Coordination of ownership, director and registry updates
- Initial KYB/AML handover pack and launch document checklist
Не включено автоматично
- Automatic approval by a bank, EMI, PSP, acquirer or payment scheme
- Legal opinions, tax advice and new buyer-side licences
- Treating FINTRAC registration as a transferable licence: control and registry details must be updated under applicable rules
- Bank, registry, notary, translation and government fees
Маршрути управління та передачі
Передача клієнту
Корпоративні права, управління та відомості про UBO оновлюються за відповідною процедурою після KYC і перевірки документів.
Перевірка до угоди
До підтвердження угоди CrystalCore повторно перевіряє:
- існування, статус і повноваження продавця
- корпоративні документи та заявлену історію операцій
- покупця, UBO, джерело коштів і ділову мету
- податки, filings, ліцензії та відповідний маршрут передачі
Довідкові джерела
Посилання допомагають перевірити загальну процедуру. Вони не підтверджують існування demo-позиції та не замінюють актуальну виписку чи due diligence.