Perfil de la empresa
Según el vendedor, la sociedad se constituyó en Ontario el 29 de agosto de 2025. Se indican el registro MSB N30001185, el número de constitución 1001431364 y un registro FINTRAC del 28 de julio de 2026 al 31 de agosto de 2028 para cambio de divisas, transferencias, giros, moneda virtual, PSP y cobro de cheques. El anuncio no está verificado; antes de transmitir la propiedad deben revisarse el registro vigente, la documentación societaria, el paquete AML/KYC y el procedimiento de actualización.
- Forma jurídica
- Ontario corporation
- Jurisdicción
- Canadá
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
- Número de registro
- N30001185
Actividades declaradas
- Cambio de divisas
- Transferencias de dinero
- Emisión y reembolso de giros
- Moneda virtual
- Servicios de pago (PSP)
- Cobro de cheques
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de la propiedad tras el KYC del comprador y la aprobación de la estructura de la operación
- Documentación societaria y registral disponible por parte del vendedor
- Coordinación de los cambios de propiedad, administradores y registros
- Paquete inicial de entrega KYB/AML y lista de documentos para el lanzamiento
No incluido automáticamente
- Aprobación automática de un banco, EMI, PSP, adquirente o sistema de pagos
- Dictámenes jurídicos, asesoramiento fiscal y nuevas licencias del comprador
- Considerar el registro FINTRAC como una licencia transferible; los datos de control y registro deben actualizarse conforme a las normas aplicables
- Comisiones bancarias y gastos de registro, notaría, traducción y administración
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.