Profil de la société
Selon le vendeur, la société a été constituée en Ontario le 29 août 2025. Sont indiqués le numéro MSB N30001185, le numéro de constitution 1001431364 et un enregistrement FINTRAC du 28 juillet 2026 au 31 août 2028 pour le change, les transferts, les mandats, les monnaies virtuelles, les services PSP et l’encaissement de chèques. L’annonce n’est pas vérifiée ; le registre actuel, les documents sociaux, le dossier AML/KYC et la procédure de mise à jour doivent être contrôlés avant le transfert.
- Forme juridique
- Ontario corporation
- Juridiction
- Canada
- Historique d'activité
- Non déclaré / profil dormant
- Dernière mise à jour
- 24 oct. 2026
- Numéro d'immatriculation
- N30001185
Activités déclarées
- Change de devises
- Transferts d’argent
- Émission et remboursement de mandats
- Monnaies virtuelles
- Services de paiement (PSP)
- Encaissement de chèques
Un code d'activité décrit le profil déclaré ; il ne remplace pas une licence, une autorisation, une immatriculation fiscale ou l'accord d'une banque.
Périmètre de la transmission
Inclus dans l'annonce
- 100 % des titres après le KYC de l’acquéreur et la validation de la structure de l’opération
- Documents sociaux et d’immatriculation disponibles auprès du vendeur
- Coordination des changements d’actionnariat, de direction et des registres
- Dossier initial de transfert KYB/AML et liste des documents de lancement
Non inclus automatiquement
- Approbation automatique par une banque, un EMI, un PSP, un acquéreur ou un réseau de paiement
- Avis juridiques, conseil fiscal et nouveaux agréments propres à l’acquéreur
- Assimilation de l’enregistrement FINTRAC à une licence transférable ; les données de contrôle et du registre doivent être actualisées selon les règles applicables
- Frais bancaires, de registre, de notaire, de traduction et frais administratifs
Modalités de gouvernance et de transmission
Cession au client
La propriété, le contrôle et les informations relatives au UBO sont mis à jour selon la procédure applicable après le KYC et la vérification documentaire.
Vérifications avant la mission
Avant de confirmer la mission, CrystalCore revérifie :
- l'existence, le statut et les pouvoirs du vendeur
- les documents sociaux et l'historique d'activité déclaré
- l'acheteur, le UBO, l'origine des fonds et l'objet de l'opération
- les impôts, les dépôts, les licences et la voie de transmission applicable
Sources de référence
Ces liens permettent de vérifier la procédure générale. Ils ne prouvent pas l'existence de l'entrée illustrative et ne remplacent pas un extrait de registre à jour ni une due diligence.