Профиль компании
По данным продавца, компания зарегистрирована в Онтарио 29 августа 2025 года. Указаны MSB registration number N30001185, incorporation number 1001431364, регистрация FINTRAC 28 июля 2026 года и срок до 31 августа 2028 года. Заявлены foreign exchange, money transferring, money orders, virtual currency, PSP и cheque cashing. FINTRAC registration не равна лицензии и не означает одобрение регулятором; при изменении владельца и контроля необходимо проверить требования к обновлению регистрации. Мы публикуем карточку с UNVERIFIED до получения актуального registry extract, корпоративных документов, AML/KYC-пакета и подтверждения доступности сделки.
- Юридическая форма
- Ontario corporation
- Юрисдикция
- Канада
- История операций
- Не заявлена / dormant-профиль
- Последнее обновление
- 24 окт. 2026 г.
- Регистрационный номер
- N30001185
Заявленная деятельность
- Обмен валюты
- Перевод денежных средств
- Money orders
- Виртуальная валюта
- PSP
- Обналичивание чеков
Код деятельности описывает заявленный профиль, но не заменяет лицензию, разрешение, налоговую регистрацию или согласование банка.
Состав передачи
Включено в карточку
- 100% долей после KYC покупателя и согласования структуры сделки
- Корпоративные и регистрационные документы, доступные у продавца
- Координация смены владельца, директоров и обновления реестров
- Первичный KYB/AML handover-пакет и список документов для запуска
Не включено автоматически
- Автоматическое одобрение банка, EMI, PSP, эквайера или платёжной схемы
- Юридическое заключение, налоговое консультирование и новые лицензии покупателя
- Перевод регистрации FINTRAC как «лицензии»: контроль и данные нужно обновить по правилам регулятора
- Комиссии банков, реестров, нотариусов, переводчиков и государственные сборы
Маршруты управления и передачи
Передача клиенту
Корпоративные права, управление и сведения о UBO обновляются по применимой процедуре после KYC и проверки документов.
Проверка до сделки
До подтверждения сделки CrystalCore повторно проверяет:
- существование, статус и полномочия продавца
- корпоративные документы и заявленную историю операций
- покупателя, UBO, источник средств и деловую цель
- налоги, filings, лицензии и применимый маршрут передачи
Справочные источники
Ссылки помогают проверить общую процедуру. Они не подтверждают существование demo-позиции и не заменяют актуальную выписку или due diligence.