Unternehmensprofil
Nach Angaben des Verkäufers wurde die Gesellschaft am 29. August 2025 in Ontario gegründet. Genannt werden die MSB-Nummer N30001185, die Gesellschaftsnummer 1001431364 sowie eine FINTRAC-Registrierung vom 28. Juli 2026 bis 31. August 2028 für Devisen, Geldtransfers, Zahlungsanweisungen, virtuelle Währungen, PSP-Dienste und Scheckeinlösung. Das Angebot bleibt UNVERIFIED; vor dem Eigentumswechsel sind Registerauszug, Gesellschaftsdokumente, AML/KYC-Paket und das Aktualisierungsverfahren zu prüfen.
- Rechtsform
- Ontario corporation
- Rechtsordnung
- Kanada
- Geschäftshistorie
- Nicht erklärt / ruhendes Profil
- Zuletzt aktualisiert
- 24. Okt. 2026
- Registrierungsnummer
- N30001185
Erklärte Tätigkeit
- Devisengeschäfte
- Geldtransfers
- Ausgabe und Einlösung von Zahlungsanweisungen
- Virtuelle Währungen
- Zahlungsdienste (PSP)
- Scheckeinlösung
Ein Tätigkeitscode beschreibt das beabsichtigte Profil; er ersetzt keine Lizenz, Genehmigung, Steuerregistrierung oder Bankzustimmung.
Umfang der Übertragung
Im Angebot enthalten
- 100 % der Anteile nach KYC-Prüfung des Käufers und Freigabe der Transaktionsstruktur
- Vom Verkäufer bereitgestellte Gesellschafts- und Registrierungsunterlagen
- Koordination der Änderungen bei Eigentümern, Geschäftsführung und Registern
- Erstes KYB-/AML-Übergabepaket und Checkliste der Startunterlagen
Nicht automatisch enthalten
- Automatische Genehmigung durch Bank, EMI, PSP, Acquirer oder Zahlungssystem
- Rechtsgutachten, Steuerberatung und neue Genehmigungen auf Käuferseite
- Behandlung der FINTRAC-Registrierung als übertragbare Lizenz; Kontroll- und Registerdaten müssen regelkonform aktualisiert werden
- Gebühren von Banken, Registern, Notaren, Übersetzern und Behörden
Wege der Geschäftsführung und Übertragung
Übertragung an den Kunden
Eigentum, Kontrolle und UBO-Angaben werden nach dem geltenden Verfahren nach KYC und Dokumentenprüfung aktualisiert.
Prüfung vor Beauftragung
Vor Bestätigung der Beauftragung überprüft CrystalCore erneut:
- Existenz, Status und Vertretungsbefugnis des Verkäufers
- Gesellschaftsdokumente und die erklärte Geschäftshistorie
- Käufer, UBO, Herkunft der Mittel und Geschäftszweck
- Steuern, Filings, Lizenzen und den anwendbaren Übertragungsweg
Referenzquellen
Diese Links helfen, das allgemeine Verfahren zu überprüfen. Sie belegen nicht die Existenz eines illustrativen Eintrags und ersetzen keinen aktuellen Registerauszug oder eine Due Diligence.