ENTREGABLES
- Preselección de vendedor y licencia
- Mapa de due diligence corporativa y de cumplimiento
- Checklist de cambio de control
- Hoja de ruta de cierre y posterior al cierre
Licencias y consultoría / SERVICIO
Empresas reguladas listas para usar
Due diligence y soporte para la adquisición de una estructura ya constituida.
ALCANCE / EJECUCIÓN
INVERSIÓN DESDE
25000 USD
Determinamos el alcance exacto de permisos, estado, historial, propiedad y efectos del cambio de control antes de tratar la transmisión de una entidad regulada. Coordinamos due diligence societaria, regulatoria, financiera y operativa, condiciones, consentimientos y entrega; encaja con compradores que buscan acortar la preparación sin asumir uso automático ni aprobación regulatoria.
DETALLES / ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye Empresas reguladas listas para usar.
El alcance exacto se documenta tras definir la tarea. La estructura siguiente es un proyecto tipo que adaptamos a tus datos, mercado y restricciones.
RESULTADOS DEL PROYECTO
- Una revisión go/no-go estructurada
- Una lista de condiciones de la operación
- Un plan de acción regulatorio sin garantía de aprobación
PUNTO DE PARTIDA HABITUAL
Punto de partida: un inversor se plantea adquirir una empresa regulada ya existente en lugar de iniciar un nuevo proyecto de licencia. La rapidez de la operación no elimina los riesgos relativos al historial de la empresa, el estado de la licencia, los pasivos, el personal, las cuentas y el cambio de control.
Es un escenario ilustrativo, no una promesa de un resultado comercial concreto.
HERRAMIENTAS Y FLUJOS
- Due Diligence
- Licence Verification
- Change of Control
- Closing Checklist
PROCESO / 04 ETAPAS
Cómo ejecutamos Empresas reguladas listas para usar.
Antes de empezar documentamos los datos de entrada, las responsabilidades, los resultados medibles y las dependencias de plataformas o autoridades externas.
- 01
Revisión de elegibilidad
Evaluamos propietarios, actividad, mercados, estructura y restricciones regulatorias.
- 02
Estructura y documentos
Acordamos la forma jurídica, los roles, el expediente KYC, los documentos y los costes externos.
- 03
Presentación y coordinación
Coordinamos la presentación y gestionamos solicitudes de información adicionales.
- 04
Activación tras la decisión
Entregamos los documentos y planificamos los procesos posteriores.
FAQ / Empresas reguladas listas para usar
Lo que debe saber antes de empezar.
01
¿Qué se necesita para iniciar Empresas reguladas listas para usar?
Necesitamos una descripción breve del negocio y del objetivo, la situación actual, los mercados de destino, el plazo deseado y los materiales disponibles. Tras la revisión inicial facilitamos la lista exacta de documentos y accesos.
02
¿Cómo se determinan el precio y el plazo?
La estimación depende del alcance, la complejidad, el número de integraciones o jurisdicciones, la calidad de los datos y las aprobaciones externas. Antes del pago documentamos entregables, exclusiones, costes externos obligatorios y criterios de aceptación.
03
¿El acompañamiento garantiza el registro, una licencia o la aprobación del proveedor?
No. El registro, regulador, banco, EMI, PSP o adquirente toma una decisión independiente tras su propia revisión KYC/KYB/AML. Nos responsabilizamos de la preparación, coherencia del expediente, coordinación y resolución de observaciones subsanables.
EJEMPLO / ESCENARIO ILUSTRATIVO
Ejemplo de proyecto: Empresas reguladas listas para usar
Escenario ilustrativo: un inversor se plantea adquirir una empresa regulada ya existente en lugar de iniciar un nuevo proyecto de licencia.
El ejemplo muestra un posible alcance de trabajo y no constituye una afirmación sobre un cliente concreto ni una garantía de resultados.
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