LEISTUNGEN
- Vorprüfung von Verkäufer und Lizenz
- Map für Corporate- und Compliance-Due-Diligence
- Checkliste für den Kontrollwechsel
- Roadmap für Closing und Post-Closing
Lizenzierung & Beratung / LEISTUNG
Fertige regulierte Gesellschaften
Due Diligence und Begleitung beim Erwerb einer fertigen Struktur.
UMFANG / UMSETZUNG
INVESTITION AB
25000 USD
Vor Gesprächen über die Übertragung einer regulierten Gesellschaft klären wir genauen Erlaubnisumfang, Status, Historie, Eigentum und Folgen des Kontrollwechsels. Wir koordinieren gesellschaftsrechtliche, regulatorische, finanzielle und operative Due Diligence, Transaktionsbedingungen, Zustimmungen und Übergabe; geeignet ist das für Käufer, die Vorbereitung verkürzen möchten, ohne automatische Nutzbarkeit oder Behördenzustimmung anzunehmen.
DETAILS / LEISTUNGSUMFANG
Was in Fertige regulierte Gesellschaften enthalten ist.
Der genaue Umfang wird nach der Aufgabenklärung dokumentiert. Die folgende typische Projektstruktur passen wir an Ihre Ausgangsdaten, Märkte und Einschränkungen an.
PROJEKTERGEBNISSE
- Ein strukturiertes Go/No-Go-Review
- Eine Liste der Deal-Bedingungen
- Ein regulatorischer Aktionsplan ohne Zusage der Genehmigung
TYPISCHE AUSGANGSSITUATION
Ausgangssituation: ein Investor erwägt den Erwerb einer bestehenden regulierten Gesellschaft anstelle eines neuen Lizenzierungsprojekts. Die Geschwindigkeit des Deals beseitigt nicht die Risiken hinsichtlich Unternehmenshistorie, Lizenzstatus, Verbindlichkeiten, Personal, Konten und Kontrollwechsel.
Dies ist ein beispielhaftes Szenario und keine Zusage eines bestimmten kommerziellen Ergebnisses.
TOOLS & WORKSTREAMS
- Due Diligence
- Licence Verification
- Change of Control
- Closing Checklist
PROZESS / 04 SCHRITTE
So setzen wir Fertige regulierte Gesellschaften um.
Vor Beginn dokumentieren wir Ausgangsdaten, Verantwortlichkeiten, messbare Ergebnisse und Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Behörden.
- 01
Eignungsprüfung
Wir prüfen Eigentümer, Tätigkeit, Zielmärkte, Struktur und regulatorische Einschränkungen.
- 02
Struktur und Unterlagen
Wir stimmen Rechtsform, Rollen, KYC-Unterlagen, Dokumente und Drittkosten ab.
- 03
Einreichung und Koordination
Wir koordinieren die Einreichung und bearbeiten zusätzliche Anfragen.
- 04
Aktivierung nach Entscheidung
Wir übergeben die Unterlagen und planen die nachfolgenden Arbeitsabläufe.
FAQ / Fertige regulierte Gesellschaften
Was Sie vor dem Start wissen sollten.
01
Was wird benötigt, um Fertige regulierte Gesellschaften zu starten?
Wir benötigen eine kurze Beschreibung des Unternehmens und des Ziels, die aktuelle Ausgangslage, Zielmärkte, den gewünschten Zeitrahmen und vorhandene Unterlagen. Nach der ersten Prüfung erhalten Sie eine genaue Dokumenten- und Zugangsliste.
02
Wie werden Preis und Zeitrahmen bestimmt?
Die Schätzung hängt von Umfang, Komplexität, Anzahl der Integrationen oder Jurisdiktionen, Qualität der Ausgangsdaten und externen Genehmigungen ab. Vor der Zahlung dokumentieren wir Leistungen, Ausschlüsse, obligatorische Drittkosten und Abnahmekriterien.
03
Garantiert die Begleitung eine Registrierung, Lizenz oder Anbieterfreigabe?
Nein. Register, Aufsichtsbehörde, Bank, EMI, PSP oder Acquirer entscheiden nach ihrer eigenen KYC-/KYB-/AML-Prüfung unabhängig. Wir verantworten Vorbereitung, Konsistenz der Unterlagen, Koordination und die Behebung lösbarer Rückfragen.
BEISPIEL / MUSTERSZENARIO
Projektbeispiel: Fertige regulierte Gesellschaften
Beispielhaftes Szenario: ein Investor erwägt den Erwerb einer bestehenden regulierten Gesellschaft anstelle eines neuen Lizenzierungsprojekts.
Das Beispiel zeigt einen möglichen Leistungsumfang und ist weder eine Aussage über einen bestimmten Kunden noch eine Ergebnisgarantie.
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