Лицензирование и консалтинг / УСЛУГА

Готовые регулируемые компании

Покупка готовых компаний с действующими лицензиями.

СОСТАВ / РЕАЛИЗАЦИЯ

ИНВЕСТИЦИИ ОТ

25000 USD

Фиксируем точный объём разрешений, статус, историю, владельцев и последствия change of control до обсуждения передачи регулируемой структуры. Координируем корпоративную, регуляторную, финансовую и операционную due diligence, условия сделки, согласия и handover; услуга подходит покупателям, которые хотят сократить подготовительный путь, но не предполагают автоматическую пригодность или одобрение регулятора.

Обсудить проектПолучить расчёт

ДЕТАЛИ / СОСТАВ УСЛУГИ

Что входит в услугу «Готовые регулируемые компании».

Точный scope фиксируется после квалификации задачи. Ниже — типовой состав проекта, который адаптируем под исходные данные, рынок и ограничения.

В СОСТАВЕ РАБОТ

  • Seller и licence pre-screen
  • Corporate/compliance due diligence map
  • Change-of-control checklist
  • Closing и post-closing roadmap

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

  • Структурированный go/no-go review
  • Список условий сделки
  • План регуляторных действий без гарантии согласования

ТИПОВАЯ ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Исходная ситуация: инвестор рассматривает покупку существующей регулируемой компании вместо нового лицензионного проекта. Скорость сделки не устраняет риски истории компании, лицензии, обязательств, персонала, счетов и смены контроля.

Это иллюстративный сценарий, а не обещание конкретного коммерческого результата.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПОТОКИ

  • Due Diligence
  • Licence Verification
  • Change of Control
  • Closing Checklist

ПРОЦЕСС / 04 ЭТАПА

Как запускаем услугу «Готовые регулируемые компании».

До начала фиксируем исходные данные, границы ответственности, проверяемые результаты и зависимости от внешних платформ или регуляторов.

  1. 01

    Проверка применимости

    Проверяем гражданство и резидентство владельцев, деятельность, целевые рынки, структуру владения и регуляторные ограничения.

  2. 02

    Структура и документы

    Согласуем юридическую форму, роли участников, KYC-пакет, корпоративные документы и обязательные внешние расходы.

  3. 03

    Подача и сопровождение

    Координируем подачу через реестр, лицензированного провайдера или представителя и отвечаем на дополнительные запросы.

  4. 04

    Активация после решения

    Передаём документы и планируем налоговые, бухгалтерские, банковские и операционные действия как отдельные процессы.

FAQ / Готовые регулируемые компании

Что важно знать до старта.

01

Что потребуется для запуска услуги «Готовые регулируемые компании»?

Нужны краткое описание бизнеса и цели, текущая ситуация, целевые рынки, желаемый срок и доступные исходные материалы. После первичной проверки мы дадим точный список документов и доступов.

02

Как формируются стоимость и срок?

Оценка зависит от объёма, сложности, количества интеграций или юрисдикций, качества исходных данных и внешних согласований. До оплаты фиксируем состав работ, исключения, обязательные внешние расходы и критерии приёмки.

03

Гарантирует ли сопровождение регистрацию, лицензию или одобрение провайдера?

Нет. Реестр, регулятор, банк, EMI, PSP или эквайер принимает независимое решение после собственной KYC/KYB/AML-проверки. Мы отвечаем за подготовку и согласованность пакета, координацию и устранение исправимых замечаний.

ПРИМЕР / ТИПОВОЙ СЦЕНАРИЙ

Пример проекта: Готовые регулируемые компании

Типовой сценарий: инвестор рассматривает покупку существующей регулируемой компании вместо нового лицензионного проекта.

Пример показывает возможный состав проекта и не является заявлением о конкретном клиенте или гарантией результата.

СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ

01MiCA / CASP лицензии02Финансовые и криптолицензии