LIVRABLES
- Pré-sélection du vendeur et de la licence
- Cartographie de due diligence corporate et de conformité
- Checklist de changement de contrôle
- Feuille de route de closing et post-closing
Licences & Conseil / SERVICE
Sociétés réglementées clé en main
Due diligence et accompagnement pour l'acquisition d'une structure existante.
PÉRIMÈTRE / RÉALISATION
INVESTISSEMENT À PARTIR DE
25000 USD
Nous établissons l’étendue exacte des autorisations, le statut, l’historique, la propriété et les conséquences du changement de contrôle avant d’envisager le transfert d’une entité réglementée. Nous coordonnons due diligence sociale, réglementaire, financière et opérationnelle, conditions, accords et passation ; l’offre convient aux acquéreurs qui veulent raccourcir la préparation sans présumer d’une utilisation automatique ni de l’accord du régulateur.
DÉTAILS / PÉRIMÈTRE DU SERVICE
Ce qui est inclus dans Sociétés réglementées clé en main.
Le périmètre exact est documenté après qualification du besoin. La structure ci-dessous est un projet type, adapté à vos données, votre marché et vos contraintes.
RÉSULTATS DU PROJET
- Une revue go/no-go structurée
- Une liste des conditions de l'opération
- Un plan d'action réglementaire sans garantie d'approbation
POINT DE DÉPART TYPE
Point de départ : un investisseur envisage d'acquérir une société réglementée existante plutôt que de lancer un nouveau projet de licence. La rapidité de l'opération n'élimine pas les risques liés à l'historique de la société, au statut de la licence, aux engagements, au personnel, aux comptes et au changement de contrôle.
Il s’agit d’un scénario illustratif, et non d’une promesse de résultat commercial précis.
OUTILS ET VOLETS
- Due Diligence
- Licence Verification
- Change of Control
- Closing Checklist
PROCESSUS / 04 ÉTAPES
Comment nous réalisons Sociétés réglementées clé en main.
Avant de commencer, nous documentons les données d’entrée, les responsabilités, les résultats mesurables et les dépendances vis-à-vis de plateformes ou d’autorités externes.
- 01
Étude d’éligibilité
Nous évaluons les propriétaires, l’activité, les marchés, la structure et les contraintes réglementaires.
- 02
Structure et documents
Nous validons la forme juridique, les rôles, le dossier KYC, les documents et les frais externes.
- 03
Dépôt et coordination
Nous coordonnons le dépôt et gérons les demandes d’informations complémentaires.
- 04
Activation après décision
Nous remettons les documents et planifions les chantiers suivants.
FAQ / Sociétés réglementées clé en main
Ce qu’il faut savoir avant de commencer.
01
Que faut-il pour démarrer Sociétés réglementées clé en main ?
Nous avons besoin d’une brève description de l’activité et de l’objectif, de la situation actuelle, des marchés cibles, du calendrier souhaité et des éléments disponibles. Après l’examen initial, nous fournissons la liste précise des documents et accès requis.
02
Comment le prix et le délai sont-ils déterminés ?
L’estimation dépend du périmètre, de la complexité, du nombre d’intégrations ou de juridictions, de la qualité des données et des validations externes. Avant paiement, nous documentons les livrables, exclusions, frais externes obligatoires et critères de réception.
03
L’accompagnement garantit-il l’immatriculation, une licence ou l’approbation d’un prestataire ?
Non. Le registre, le régulateur, la banque, l’EMI, le PSP ou l’acquéreur prend une décision indépendante après son propre contrôle KYC/KYB/AML. Nous sommes responsables de la préparation, de la cohérence du dossier, de la coordination et du traitement des points corrigibles.
EXEMPLE / SCÉNARIO ILLUSTRATIF
Exemple de projet : Sociétés réglementées clé en main
Scénario illustratif : un investisseur envisage d'acquérir une société réglementée existante plutôt que de lancer un nouveau projet de licence.
L’exemple présente un périmètre de réalisation possible et ne constitue ni une affirmation concernant un client précis ni une garantie de résultat.
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