ENTREGABLES
- Mapeo funcional y de flujos de fondos
- Shortlist de jurisdicción y licencia
- Matriz de capital, sustancia y plantilla
- Plan de documentos y socios
Licencias y consultoría / SERVICIO
Licencias financieras y cripto
Estructuración de proyectos de licencias fintech y cripto.
ALCANCE / EJECUCIÓN
INVERSIÓN DESDE
12000 USD
Separamos funciones de pagos, dinero electrónico, inversión, crédito, cambio y custodia para identificar permisos y reguladores según mercados y propietarios. Comparamos vías de licencia y elaboramos un mapa de requisitos, presupuesto, plazos y dependencias para trabajar con asesores locales; resulta útil antes de desarrollar producto, adquirir estructura o presentar solicitud.
DETALLES / ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye Licencias financieras y cripto.
El alcance exacto se documenta tras definir la tarea. La estructura siguiente es un proyecto tipo que adaptamos a tus datos, mercado y restricciones.
RESULTADOS DEL PROYECTO
- Un perímetro regulatorio definido
- Vías de licencia comparables
- Una decisión go/no-go antes de un gasto importante
PUNTO DE PARTIDA HABITUAL
Punto de partida: un equipo fintech compara modelos de licencia para pagos, exchange o custodia. El nombre comercial del producto no determina la licencia; lo determinan las funciones reales, los flujos de fondos y los clientes objetivo.
Es un escenario ilustrativo, no una promesa de un resultado comercial concreto.
HERRAMIENTAS Y FLUJOS
- Funds Flow
- Licence Matrix
- Capital Model
- Risk Register
PROCESO / 04 ETAPAS
Cómo ejecutamos Licencias financieras y cripto.
Antes de empezar documentamos los datos de entrada, las responsabilidades, los resultados medibles y las dependencias de plataformas o autoridades externas.
- 01
Revisión de elegibilidad
Evaluamos propietarios, actividad, mercados, estructura y restricciones regulatorias.
- 02
Estructura y documentos
Acordamos la forma jurídica, los roles, el expediente KYC, los documentos y los costes externos.
- 03
Presentación y coordinación
Coordinamos la presentación y gestionamos solicitudes de información adicionales.
- 04
Activación tras la decisión
Entregamos los documentos y planificamos los procesos posteriores.
FAQ / Licencias financieras y cripto
Lo que debe saber antes de empezar.
01
¿Qué se necesita para iniciar Licencias financieras y cripto?
Necesitamos una descripción breve del negocio y del objetivo, la situación actual, los mercados de destino, el plazo deseado y los materiales disponibles. Tras la revisión inicial facilitamos la lista exacta de documentos y accesos.
02
¿Cómo se determinan el precio y el plazo?
La estimación depende del alcance, la complejidad, el número de integraciones o jurisdicciones, la calidad de los datos y las aprobaciones externas. Antes del pago documentamos entregables, exclusiones, costes externos obligatorios y criterios de aceptación.
03
¿El acompañamiento garantiza el registro, una licencia o la aprobación del proveedor?
No. El registro, regulador, banco, EMI, PSP o adquirente toma una decisión independiente tras su propia revisión KYC/KYB/AML. Nos responsabilizamos de la preparación, coherencia del expediente, coordinación y resolución de observaciones subsanables.
EJEMPLO / ESCENARIO ILUSTRATIVO
Ejemplo de proyecto: Licencias financieras y cripto
Escenario ilustrativo: un equipo fintech compara modelos de licencia para pagos, exchange o custodia.
El ejemplo muestra un posible alcance de trabajo y no constituye una afirmación sobre un cliente concreto ni una garantía de resultados.
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