EJEMPLO / Licencias / Licencias financieras y cripto
Ejemplo de proyecto: Licencias financieras y cripto
Escenario ilustrativo: un equipo fintech compara modelos de licencia para pagos, exchange o custodia.
Es un ejemplo transparente de un posible alcance de ejecución, no una afirmación sobre un cliente concreto. El alcance, los plazos y los resultados finales se definen tras la evaluación.
ALCANCE / EJEMPLO
Licencias financieras y cripto
01 / CASO
El reto
Punto de partida: un equipo fintech compara modelos de licencia para pagos, exchange o custodia. El nombre comercial del producto no determina la licencia; lo determinan las funciones reales, los flujos de fondos y los clientes objetivo.
02 / CASO
La vía de ejecución
El escenario incluye un análisis de brechas regulatorias, una hoja de ruta de licencias y la coordinación con socios legales especializados. En este ejemplo, el alcance de los trabajos se adapta a la situación de partida descrita.
03 / ENTREGADO
Qué incluye
Mapeo funcional y de flujos de fondos
Shortlist de jurisdicción y licencia
Matriz de capital, sustancia y plantilla
Plan de documentos y socios
04 / HERRAMIENTAS
Funds Flow / Licence Matrix / Capital Model / Risk Register
06 / RESULTADO
Resultado esperado
- 01Un perímetro regulatorio definido
- 02Vías de licencia comparables
- 03Una decisión go/no-go antes de un gasto importante
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