ENTREGABLES
- Matriz de datos de entrada y restricciones
- Shortlist de jurisdicciones
- Comparación de forma jurídica, plazos y presupuesto
- Viabilidad bancaria y de cumplimiento
Negocio internacional / SERVICIO
Selección de jurisdicción
Comparación de GEO según el modelo de negocio y los propietarios.
ALCANCE / EJECUCIÓN
INVERSIÓN DESDE
150 USD
Comparamos jurisdicciones según residencia y ciudadanía de los propietarios, actividad, mercados, sustancia, acceso bancario, costes obligatorios e informes. El resultado es una lista corta con supuestos, restricciones y preguntas para asesores locales; resulta útil antes de comprometerse con un país y asumir costes irreversibles.
DETALLES / ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye Selección de jurisdicción.
El alcance exacto se documenta tras definir la tarea. La estructura siguiente es un proyecto tipo que adaptamos a tus datos, mercado y restricciones.
RESULTADOS DEL PROYECTO
- Una shortlist fundamentada en lugar de un ranking genérico
- Bloqueos identificados antes de la constitución
- Un siguiente paso documentado
PUNTO DE PARTIDA HABITUAL
Punto de partida: un proyecto SaaS internacional compara varios GEO antes de la constitución y la captación de clientes. La opción de constitución más económica puede no ser adecuada en materia fiscal, de residencia del UBO, bancaria, de sustancia económica o de requisitos del mercado objetivo.
Es un escenario ilustrativo, no una promesa de un resultado comercial concreto.
HERRAMIENTAS Y FLUJOS
- GEO Matrix
- Tax Questions
- KYC Review
- Risk Register
PROCESO / 04 ETAPAS
Cómo ejecutamos Selección de jurisdicción.
Antes de empezar documentamos los datos de entrada, las responsabilidades, los resultados medibles y las dependencias de plataformas o autoridades externas.
- 01
Revisión de elegibilidad
Evaluamos propietarios, actividad, mercados, estructura y restricciones regulatorias.
- 02
Estructura y documentos
Acordamos la forma jurídica, los roles, el expediente KYC, los documentos y los costes externos.
- 03
Presentación y coordinación
Coordinamos la presentación y gestionamos solicitudes de información adicionales.
- 04
Activación tras la decisión
Entregamos los documentos y planificamos los procesos posteriores.
FAQ / Selección de jurisdicción
Lo que debe saber antes de empezar.
01
¿Qué se necesita para iniciar Selección de jurisdicción?
Necesitamos una descripción breve del negocio y del objetivo, la situación actual, los mercados de destino, el plazo deseado y los materiales disponibles. Tras la revisión inicial facilitamos la lista exacta de documentos y accesos.
02
¿Cómo se determinan el precio y el plazo?
La estimación depende del alcance, la complejidad, el número de integraciones o jurisdicciones, la calidad de los datos y las aprobaciones externas. Antes del pago documentamos entregables, exclusiones, costes externos obligatorios y criterios de aceptación.
03
¿El acompañamiento garantiza el registro, una licencia o la aprobación del proveedor?
No. El registro, regulador, banco, EMI, PSP o adquirente toma una decisión independiente tras su propia revisión KYC/KYB/AML. Nos responsabilizamos de la preparación, coherencia del expediente, coordinación y resolución de observaciones subsanables.
EJEMPLO / ESCENARIO ILUSTRATIVO
Ejemplo de proyecto: Selección de jurisdicción
Escenario ilustrativo: un proyecto SaaS internacional compara varios GEO antes de la constitución y la captación de clientes.
El ejemplo muestra un posible alcance de trabajo y no constituye una afirmación sobre un cliente concreto ni una garantía de resultados.
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