ENTREGABLES
- Perímetro regulatorio y análisis de brechas
- Mapa de gobernanza y plantilla
- Hoja de ruta de políticas y documentos
- Plan de socio local y de presentación
Licencias y consultoría / SERVICIO
Licencias MiCA / CASP
Preparación del proyecto de licencia con socios legales.
ALCANCE / EJECUCIÓN
INVERSIÓN DESDE
15000 USD
Definimos el perímetro regulatorio según servicios, clientes, activos, zonas, externalización y gobierno antes de preparar la solicitud. Con asesores especializados construimos el plan de entidad, capital, gobierno, políticas, riesgo, cumplimiento, tecnología y evidencias; encaja con equipos que preparan un proyecto CASP en la UE o un gap analysis, sin prometer licencia.
DETALLES / ALCANCE DEL SERVICIO
Qué incluye Licencias MiCA / CASP.
El alcance exacto se documenta tras definir la tarea. La estructura siguiente es un proyecto tipo que adaptamos a tus datos, mercado y restricciones.
RESULTADOS DEL PROYECTO
- Claridad sobre la autorización aplicable
- Un mapa de presupuesto y dependencias
- Un plan de preparación sin garantía de concesión de licencia
PUNTO DE PARTIDA HABITUAL
Punto de partida: un proyecto cripto evalúa su preparación para la vía CASP/MiCA antes de contratar un equipo local y presentar la solicitud. El modelo de negocio, la gobernanza, el safeguarding, el AML y el marco de TIC aún no se han cotejado con la categoría de autorización elegida.
Es un escenario ilustrativo, no una promesa de un resultado comercial concreto.
HERRAMIENTAS Y FLUJOS
- Regulatory Gap Analysis
- AML Framework
- Governance Map
- Licensing Roadmap
PROCESO / 04 ETAPAS
Cómo ejecutamos Licencias MiCA / CASP.
Antes de empezar documentamos los datos de entrada, las responsabilidades, los resultados medibles y las dependencias de plataformas o autoridades externas.
- 01
Revisión de elegibilidad
Evaluamos propietarios, actividad, mercados, estructura y restricciones regulatorias.
- 02
Estructura y documentos
Acordamos la forma jurídica, los roles, el expediente KYC, los documentos y los costes externos.
- 03
Presentación y coordinación
Coordinamos la presentación y gestionamos solicitudes de información adicionales.
- 04
Activación tras la decisión
Entregamos los documentos y planificamos los procesos posteriores.
FAQ / Licencias MiCA / CASP
Lo que debe saber antes de empezar.
01
¿Qué se necesita para iniciar Licencias MiCA / CASP?
Necesitamos una descripción breve del negocio y del objetivo, la situación actual, los mercados de destino, el plazo deseado y los materiales disponibles. Tras la revisión inicial facilitamos la lista exacta de documentos y accesos.
02
¿Cómo se determinan el precio y el plazo?
La estimación depende del alcance, la complejidad, el número de integraciones o jurisdicciones, la calidad de los datos y las aprobaciones externas. Antes del pago documentamos entregables, exclusiones, costes externos obligatorios y criterios de aceptación.
03
¿El acompañamiento garantiza el registro, una licencia o la aprobación del proveedor?
No. El registro, regulador, banco, EMI, PSP o adquirente toma una decisión independiente tras su propia revisión KYC/KYB/AML. Nos responsabilizamos de la preparación, coherencia del expediente, coordinación y resolución de observaciones subsanables.
EJEMPLO / ESCENARIO ILUSTRATIVO
Ejemplo de proyecto: Licencias MiCA / CASP
Escenario ilustrativo: un proyecto cripto evalúa su preparación para la vía CASP/MiCA antes de contratar un equipo local y presentar la solicitud.
El ejemplo muestra un posible alcance de trabajo y no constituye una afirmación sobre un cliente concreto ni una garantía de resultados.
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