ПОЛОЖЕНИЯ
5 РАЗДЕЛОВ
Проверка клиентов
Для ряда услуг (регистрация компаний, банковские счета, платёжные решения) мы и наши партнёры обязаны проверять клиента: удостоверение личности, бенефициары, происхождение средств, характер деятельности. Мы можем запросить документы и пояснения до начала работ и в их ходе.
Отказ и приостановка
Мы вправе отказать в услуге, приостановить или прекратить её, если клиент не проходит проверку, документы вызывают сомнения, деятельность запрещена или подпадает под санкции либо этого требует закон или партнёр. Мы не обязаны раскрывать причины, если это запрещено законом.
Санкции и запрещённая деятельность
Мы не работаем с лицами и деятельностью, подпадающими под применимые санкции, и с запрещёнными видами бизнеса (см. Правила допустимого использования). Мы можем сообщать о подозрительной деятельности компетентным органам.
Ваши заверения
Заказывая услугу, вы подтверждаете, что средства и деятельность законны, сведения правдивы, а вы уведомите нас об изменениях бенефициаров и деятельности.
Не консультация
Этот документ — информация, а не юридическая или регуляторная консультация. Требования различаются по странам; уточняйте у своего юриста.
© 2026 CRYSTALCORE LLC
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ / 25 СЕНТЯБРЯ 2026 Г.