Профиль компании
По данным продавца, Sp. z o.o. зарегистрирована в 2024 году в Варшаве, имеет одного владельца, уставный капитал PLN 5,000, счёт в PKO Bank Polski и доступный card terminal. VAT registration отсутствует, финансовая отчётность за 2025 год подана, деятельность приостановлена; продавец также заявляет отсутствие долгов. Зарегистрированные направления включают beauty services, trade, real estate, advertising, rental, education и sports & recreation. Эти сведения не заменяют проверку KRS, налогового статуса, отчётности, банковского договора, UBO и обязательств. Цена: EUR 4,000.
- Юридическая форма
- Sp. z o.o. (limited liability company)
- Юрисдикция
- Польша
- История операций
- Не заявлена / dormant-профиль
- Последнее обновление
- 24 окт. 2026 г.
Заявленная деятельность
- Бьюти-услуги
- Торговля
- Недвижимость
- Реклама
- Аренда
- Образование
- Спорт и отдых
Код деятельности описывает заявленный профиль, но не заменяет лицензию, разрешение, налоговую регистрацию или согласование банка.
Состав передачи
Включено в карточку
- 100% долей после KYC покупателя и согласования структуры сделки
- Корпоративные и регистрационные документы, доступные у продавца
- Координация смены владельца, директоров и обновления реестров
- Первичный KYB/AML handover-пакет и список документов для запуска
Не включено автоматически
- Автоматическое одобрение банка, EMI, PSP, эквайера или платёжной схемы
- Юридическое заключение, налоговое консультирование и новые лицензии покупателя
- Перевод регистрации FINTRAC как «лицензии»: контроль и данные нужно обновить по правилам регулятора
- Комиссии банков, реестров, нотариусов, переводчиков и государственные сборы
- Сохранение банковского счёта, терминала или приостановленного статуса без согласия соответствующих организаций
Маршруты управления и передачи
Передача клиенту
Корпоративные права, управление и сведения о UBO обновляются по применимой процедуре после KYC и проверки документов.
Проверка до сделки
До подтверждения сделки CrystalCore повторно проверяет:
- существование, статус и полномочия продавца
- корпоративные документы и заявленную историю операций
- покупателя, UBO, источник средств и деловую цель
- налоги, filings, лицензии и применимый маршрут передачи
Справочные источники
Ссылки помогают проверить общую процедуру. Они не подтверждают существование demo-позиции и не заменяют актуальную выписку или due diligence.