Perfil de la empresa
Según el vendedor, la Sp. z o.o. se registró en Varsovia en 2024, tiene un único socio, 5.000 PLN de capital, una cuenta en PKO Bank Polski y un terminal de tarjetas. Se declara que no está registrada a efectos de IVA, que presentó las cuentas de 2025, que su actividad está suspendida y que no tiene deudas. Sus actividades incluyen belleza, comercio, inmuebles, publicidad, alquiler, educación y deporte. Siguen siendo necesarias las comprobaciones KRS, fiscales, contables, bancarias, UBO y de pasivos. Precio: 4.000 EUR.
- Forma jurídica
- Sp. z o.o. (limited liability company)
- Jurisdicción
- Polonia
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
Actividades declaradas
- Servicios de belleza
- Comercio
- Inmuebles
- Publicidad
- Alquiler
- Educación
- Deporte y recreación
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de la propiedad tras el KYC del comprador y la aprobación de la estructura de la operación
- Documentación societaria y registral disponible por parte del vendedor
- Coordinación de los cambios de propiedad, administradores y registros
- Paquete inicial de entrega KYB/AML y lista de documentos para el lanzamiento
No incluido automáticamente
- Aprobación automática de un banco, EMI, PSP, adquirente o sistema de pagos
- Dictámenes jurídicos, asesoramiento fiscal y nuevas licencias del comprador
- Considerar el registro FINTRAC como una licencia transferible; los datos de control y registro deben actualizarse conforme a las normas aplicables
- Comisiones bancarias y gastos de registro, notaría, traducción y administración
- Garantía de que la cuenta, el terminal o la situación suspendida seguirán disponibles sin consentimiento del proveedor
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.