Unternehmensprofil
Laut Verkäufer wurde die Sp. z o.o. 2024 in Warschau registriert und hat einen Gesellschafter, 5.000 PLN Stammkapital, ein Konto bei PKO Bank Polski sowie ein Kartenterminal. Sie soll nicht umsatzsteuerregistriert sein, den Jahresabschluss 2025 eingereicht und ihre Tätigkeit ausgesetzt haben; der Verkäufer erklärt außerdem, dass keine Schulden bestehen. Tätigkeiten sind unter anderem Beauty, Handel, Immobilien, Werbung, Vermietung, Bildung und Sport. KRS-, Steuer-, Abschluss-, Bank-, UBO- und Verbindlichkeitsprüfungen bleiben erforderlich. Preis: 4.000 EUR.
- Rechtsform
- Sp. z o.o. (limited liability company)
- Rechtsordnung
- Polen
- Geschäftshistorie
- Nicht erklärt / ruhendes Profil
- Zuletzt aktualisiert
- 24. Okt. 2026
Erklärte Tätigkeit
- Beauty-Dienstleistungen
- Handel
- Immobilien
- Werbung
- Vermietung
- Bildung
- Sport und Freizeit
Ein Tätigkeitscode beschreibt das beabsichtigte Profil; er ersetzt keine Lizenz, Genehmigung, Steuerregistrierung oder Bankzustimmung.
Umfang der Übertragung
Im Angebot enthalten
- 100 % der Anteile nach KYC-Prüfung des Käufers und Freigabe der Transaktionsstruktur
- Vom Verkäufer bereitgestellte Gesellschafts- und Registrierungsunterlagen
- Koordination der Änderungen bei Eigentümern, Geschäftsführung und Registern
- Erstes KYB-/AML-Übergabepaket und Checkliste der Startunterlagen
Nicht automatisch enthalten
- Automatische Genehmigung durch Bank, EMI, PSP, Acquirer oder Zahlungssystem
- Rechtsgutachten, Steuerberatung und neue Genehmigungen auf Käuferseite
- Behandlung der FINTRAC-Registrierung als übertragbare Lizenz; Kontroll- und Registerdaten müssen regelkonform aktualisiert werden
- Gebühren von Banken, Registern, Notaren, Übersetzern und Behörden
- Garantie, dass Bankkonto, Terminal oder Ruhestatus ohne Zustimmung der jeweiligen Stellen bestehen bleiben
Wege der Geschäftsführung und Übertragung
Übertragung an den Kunden
Eigentum, Kontrolle und UBO-Angaben werden nach dem geltenden Verfahren nach KYC und Dokumentenprüfung aktualisiert.
Prüfung vor Beauftragung
Vor Bestätigung der Beauftragung überprüft CrystalCore erneut:
- Existenz, Status und Vertretungsbefugnis des Verkäufers
- Gesellschaftsdokumente und die erklärte Geschäftshistorie
- Käufer, UBO, Herkunft der Mittel und Geschäftszweck
- Steuern, Filings, Lizenzen und den anwendbaren Übertragungsweg
Referenzquellen
Diese Links helfen, das allgemeine Verfahren zu überprüfen. Sie belegen nicht die Existenz eines illustrativen Eintrags und ersetzen keinen aktuellen Registerauszug oder eine Due Diligence.