ملف الشركة
بحسب البائع، سُجلت شركة Sp. z o.o. في وارسو عام 2024 ولها مساهم واحد ورأس مال 5,000 زلوتي وحساب لدى PKO Bank Polski وجهاز دفع بالبطاقات. يُذكر أنها غير مسجلة لضريبة القيمة المضافة وأن قوائم 2025 قُدمت وأن النشاط موقوف، كما يعلن البائع عدم وجود ديون. تشمل الأنشطة التجميل والتجارة والعقارات والإعلان والتأجير والتعليم والرياضة. تظل فحوص KRS والضرائب والقوائم والبنك والمالك المستفيد والالتزامات مطلوبة. السعر: 4,000 يورو.
- الشكل القانوني
- Sp. z o.o. (limited liability company)
- الولاية القضائية
- بولندا
- السجل التجاري
- غير معلنة / نشاط خامل
- آخر تحديث
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
النشاط المعلن
- خدمات التجميل
- التجارة
- العقارات
- الإعلان
- التأجير
- التعليم
- الرياضة والترفيه
يصف رمز النشاط الملف التعريفي المعلن؛ ولا يحل محل الترخيص أو التصريح أو التسجيل الضريبي أو موافقة البنك.
نطاق التسليم
مشمول في البطاقة
- نقل 100٪ من الملكية بعد استكمال KYC للمشتري واعتماد هيكل الصفقة
- مستندات الشركة والتسجيل المتاحة من البائع
- تنسيق تحديثات الملكية والمديرين والسجلات
- حزمة تسليم أولية لـ KYB/AML وقائمة مستندات الإطلاق
غير مشمول تلقائيًا
- أي موافقة تلقائية من بنك أو مؤسسة أموال إلكترونية أو PSP أو جهة تحصيل أو شبكة دفع
- الآراء القانونية والاستشارات الضريبية والتراخيص الجديدة الخاصة بالمشتري
- اعتبار تسجيل FINTRAC ترخيصاً قابلاً للنقل؛ يجب تحديث بيانات السيطرة والسجل وفق القواعد المطبقة
- رسوم البنوك والسجلات والكاتب بالعدل والترجمة والجهات الحكومية
- أي ضمان لبقاء الحساب المصرفي أو جهاز الدفع أو حالة التعليق دون موافقة الجهات المعنية
مسارات الإدارة والنقل
النقل إلى العميل
يتم تحديث الملكية والسيطرة وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO) وفق الإجراء المعمول به بعد إتمام KYC ومراجعة المستندات.
الفحص قبل التعاقد
قبل تأكيد التعاقد، تعيد CrystalCore التحقق من:
- وجود البائع وحالته وصلاحياته
- المستندات المؤسسية والسجل التجاري المعلن
- المشتري والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض التجاري
- الضرائب والإيداعات والتراخيص ومسار النقل المعمول به
المصادر المرجعية
تساعد هذه الروابط في التحقق من الإجراء العام. ولا تثبت وجود العنصر التوضيحي ولا تحل محل مستخرج سجل حديث أو فحص نافٍ للجهالة.