Profil de la société
Selon le vendeur, la société a été constituée à Hong Kong en 2019 pour le négoce général, n’a jamais exercé et détient un compte auprès de Dah Sing Bank. La dénomination, le numéro d’immatriculation, le statut du compte, son maintien pour un nouvel actionnaire et l’absence de passif ne sont pas confirmés. Avant de la présenter comme un actif vérifié, il faut obtenir l’extrait du registre, les déclarations annuelles, les documents UBO, une confirmation bancaire et la procédure de changement de contrôle. Prix demandé : 6 900 USD.
- Forme juridique
- Hong Kong private company limited by shares
- Juridiction
- Hong Kong
- Historique d'activité
- Non déclaré / profil dormant
- Dernière mise à jour
- 24 oct. 2026
Activités déclarées
- Négoce général
- Opérations de commerce international
Un code d'activité décrit le profil déclaré ; il ne remplace pas une licence, une autorisation, une immatriculation fiscale ou l'accord d'une banque.
Périmètre de la transmission
Inclus dans l'annonce
- 100 % des titres après le KYC de l’acquéreur et la validation de la structure de l’opération
- Documents sociaux et d’immatriculation disponibles auprès du vendeur
- Coordination des changements d’actionnariat, de direction et des registres
- Dossier initial de transfert KYB/AML et liste des documents de lancement
Non inclus automatiquement
- Approbation automatique par une banque, un EMI, un PSP, un acquéreur ou un réseau de paiement
- Avis juridiques, conseil fiscal et nouveaux agréments propres à l’acquéreur
- Assimilation de l’enregistrement FINTRAC à une licence transférable ; les données de contrôle et du registre doivent être actualisées selon les règles applicables
- Frais bancaires, de registre, de notaire, de traduction et frais administratifs
- Garantie de maintien du compte bancaire ou de son acceptation pour les nouveaux propriétaires
Modalités de gouvernance et de transmission
Cession au client
La propriété, le contrôle et les informations relatives au UBO sont mis à jour selon la procédure applicable après le KYC et la vérification documentaire.
Vérifications avant la mission
Avant de confirmer la mission, CrystalCore revérifie :
- l'existence, le statut et les pouvoirs du vendeur
- les documents sociaux et l'historique d'activité déclaré
- l'acheteur, le UBO, l'origine des fonds et l'objet de l'opération
- les impôts, les dépôts, les licences et la voie de transmission applicable
Sources de référence
Ces liens permettent de vérifier la procédure générale. Ils ne prouvent pas l'existence de l'entrée illustrative et ne remplacent pas un extrait de registre à jour ni une due diligence.