Perfil de la empresa
Según el vendedor, la sociedad se constituyó en Hong Kong en 2019 para comercio general, nunca operó y mantiene una cuenta en Dah Sing Bank. No están confirmados la razón social, el número registral, el estado de la cuenta, su idoneidad para un nuevo propietario ni la ausencia de pasivos. Antes de presentarla como activo verificado deben obtenerse el extracto del registro, las declaraciones anuales, los documentos UBO, una confirmación bancaria y el proceso del banco para el cambio de control. Precio: 6.900 USD.
- Forma jurídica
- Hong Kong private company limited by shares
- Jurisdicción
- Hong Kong
- Historial de actividad
- No declarada / perfil inactivo
- Última actualización
- 24 oct 2026
Actividades declaradas
- Comercio general
- Operaciones de comercio internacional
Un código de actividad describe el perfil previsto; no sustituye una licencia, permiso, registro fiscal o aprobación bancaria.
Alcance de la entrega
Incluido en la ficha
- 100 % de la propiedad tras el KYC del comprador y la aprobación de la estructura de la operación
- Documentación societaria y registral disponible por parte del vendedor
- Coordinación de los cambios de propiedad, administradores y registros
- Paquete inicial de entrega KYB/AML y lista de documentos para el lanzamiento
No incluido automáticamente
- Aprobación automática de un banco, EMI, PSP, adquirente o sistema de pagos
- Dictámenes jurídicos, asesoramiento fiscal y nuevas licencias del comprador
- Considerar el registro FINTRAC como una licencia transferible; los datos de control y registro deben actualizarse conforme a las normas aplicables
- Comisiones bancarias y gastos de registro, notaría, traducción y administración
- Garantía de que la cuenta bancaria seguirá abierta o será aprobada para los nuevos propietarios
Vías de gobernanza y transferencia
Transferencia al cliente
La titularidad, el control y los registros del UBO se actualizan conforme al procedimiento aplicable tras el KYC y la revisión documental.
Verificaciones antes del encargo
Antes de confirmar el encargo, CrystalCore vuelve a verificar:
- la existencia, el estatuto y las facultades del vendedor
- los documentos corporativos y el historial de actividad declarado
- el comprador, el UBO, el origen de los fondos y la finalidad comercial
- los impuestos, las presentaciones, las licencias y la vía de transferencia aplicable
Fuentes de referencia
Estos enlaces ayudan a verificar el procedimiento general. No demuestran la existencia de la entrada ilustrativa ni sustituyen un extracto registral actualizado o la debida diligencia.