Unternehmensprofil
Nach Angaben des Verkäufers wurde die Gesellschaft 2019 in Hongkong gegründet, ist für allgemeinen Handel vorgesehen, war nie tätig und verfügt über ein Konto bei der Dah Sing Bank. Firmenname, Registernummer, Kontostatus, Eignung für einen neuen Eigentümer und Schuldenfreiheit sind nicht bestätigt. Vor einer Einstufung als geprüftes Objekt sind Registerauszug, Annual Returns, UBO-Unterlagen, Bankbestätigung und das Verfahren der Bank bei Kontrollwechsel einzuholen. Angebotspreis: 6.900 USD.
- Rechtsform
- Hong Kong private company limited by shares
- Rechtsordnung
- Hongkong
- Geschäftshistorie
- Nicht erklärt / ruhendes Profil
- Zuletzt aktualisiert
- 24. Okt. 2026
Erklärte Tätigkeit
- Allgemeiner Handel
- Internationale Handelsgeschäfte
Ein Tätigkeitscode beschreibt das beabsichtigte Profil; er ersetzt keine Lizenz, Genehmigung, Steuerregistrierung oder Bankzustimmung.
Umfang der Übertragung
Im Angebot enthalten
- 100 % der Anteile nach KYC-Prüfung des Käufers und Freigabe der Transaktionsstruktur
- Vom Verkäufer bereitgestellte Gesellschafts- und Registrierungsunterlagen
- Koordination der Änderungen bei Eigentümern, Geschäftsführung und Registern
- Erstes KYB-/AML-Übergabepaket und Checkliste der Startunterlagen
Nicht automatisch enthalten
- Automatische Genehmigung durch Bank, EMI, PSP, Acquirer oder Zahlungssystem
- Rechtsgutachten, Steuerberatung und neue Genehmigungen auf Käuferseite
- Behandlung der FINTRAC-Registrierung als übertragbare Lizenz; Kontroll- und Registerdaten müssen regelkonform aktualisiert werden
- Gebühren von Banken, Registern, Notaren, Übersetzern und Behörden
- Garantie, dass das Bankkonto bestehen bleibt oder für neue Eigentümer genehmigt wird
Wege der Geschäftsführung und Übertragung
Übertragung an den Kunden
Eigentum, Kontrolle und UBO-Angaben werden nach dem geltenden Verfahren nach KYC und Dokumentenprüfung aktualisiert.
Prüfung vor Beauftragung
Vor Bestätigung der Beauftragung überprüft CrystalCore erneut:
- Existenz, Status und Vertretungsbefugnis des Verkäufers
- Gesellschaftsdokumente und die erklärte Geschäftshistorie
- Käufer, UBO, Herkunft der Mittel und Geschäftszweck
- Steuern, Filings, Lizenzen und den anwendbaren Übertragungsweg
Referenzquellen
Diese Links helfen, das allgemeine Verfahren zu überprüfen. Sie belegen nicht die Existenz eines illustrativen Eintrags und ersetzen keinen aktuellen Registerauszug oder eine Due Diligence.