ملف الشركة
وفقاً للبائع، تأسست الشركة في هونغ كونغ عام 2019 لأعمال التجارة العامة، ولم تمارس نشاطاً، ولديها حساب في Dah Sing Bank. لم يتم تأكيد الاسم القانوني أو رقم الشركة أو حالة الحساب أو ملاءمته للمالك الجديد أو خلو الشركة من الالتزامات. يلزم قبل اعتبارها أصلاً متحققاً منه الحصول على مستخرج السجل والإقرارات السنوية ووثائق المالك المستفيد وتأكيد البنك وإجراءاته عند تغيير السيطرة. السعر المطلوب: 6,900 دولار.
- الشكل القانوني
- Hong Kong private company limited by shares
- الولاية القضائية
- هونغ كونغ
- السجل التجاري
- غير معلنة / نشاط خامل
- آخر تحديث
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
النشاط المعلن
- التجارة العامة
- عمليات التجارة الدولية
يصف رمز النشاط الملف التعريفي المعلن؛ ولا يحل محل الترخيص أو التصريح أو التسجيل الضريبي أو موافقة البنك.
نطاق التسليم
مشمول في البطاقة
- نقل 100٪ من الملكية بعد استكمال KYC للمشتري واعتماد هيكل الصفقة
- مستندات الشركة والتسجيل المتاحة من البائع
- تنسيق تحديثات الملكية والمديرين والسجلات
- حزمة تسليم أولية لـ KYB/AML وقائمة مستندات الإطلاق
غير مشمول تلقائيًا
- أي موافقة تلقائية من بنك أو مؤسسة أموال إلكترونية أو PSP أو جهة تحصيل أو شبكة دفع
- الآراء القانونية والاستشارات الضريبية والتراخيص الجديدة الخاصة بالمشتري
- اعتبار تسجيل FINTRAC ترخيصاً قابلاً للنقل؛ يجب تحديث بيانات السيطرة والسجل وفق القواعد المطبقة
- رسوم البنوك والسجلات والكاتب بالعدل والترجمة والجهات الحكومية
- أي ضمان لاستمرار الحساب المصرفي أو اعتماده للمالكين الجدد
مسارات الإدارة والنقل
النقل إلى العميل
يتم تحديث الملكية والسيطرة وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO) وفق الإجراء المعمول به بعد إتمام KYC ومراجعة المستندات.
الفحص قبل التعاقد
قبل تأكيد التعاقد، تعيد CrystalCore التحقق من:
- وجود البائع وحالته وصلاحياته
- المستندات المؤسسية والسجل التجاري المعلن
- المشتري والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض التجاري
- الضرائب والإيداعات والتراخيص ومسار النقل المعمول به
المصادر المرجعية
تساعد هذه الروابط في التحقق من الإجراء العام. ولا تثبت وجود العنصر التوضيحي ولا تحل محل مستخرج سجل حديث أو فحص نافٍ للجهالة.