Profil de la société
Le vendeur indique une constitution en Colombie-Britannique au deuxième trimestre 2026 et un enregistrement FINTRAC au troisième trimestre. Le périmètre déclaré couvre le change, les transferts et les monnaies virtuelles ; le changement d’actionnariat est inclus dans le prix de 28 500 EUR. La dénomination, les numéros d’immatriculation et les dates exactes n’ont pas été fournis : l’annonce reste donc non vérifiée. Un extrait récent, la fiche FINTRAC, la structure de propriété et les documents AML/KYC sont requis avant l’opération.
- Forme juridique
- British Columbia corporation
- Juridiction
- Canada
- Historique d'activité
- Non déclaré / profil dormant
- Dernière mise à jour
- 24 oct. 2026
Activités déclarées
- Change de devises
- Transferts d’argent
- Monnaies virtuelles
Un code d'activité décrit le profil déclaré ; il ne remplace pas une licence, une autorisation, une immatriculation fiscale ou l'accord d'une banque.
Périmètre de la transmission
Inclus dans l'annonce
- 100 % des titres après le KYC de l’acquéreur et la validation de la structure de l’opération
- Documents sociaux et d’immatriculation disponibles auprès du vendeur
- Coordination des changements d’actionnariat, de direction et des registres
- Dossier initial de transfert KYB/AML et liste des documents de lancement
Non inclus automatiquement
- Approbation automatique par une banque, un EMI, un PSP, un acquéreur ou un réseau de paiement
- Avis juridiques, conseil fiscal et nouveaux agréments propres à l’acquéreur
- Assimilation de l’enregistrement FINTRAC à une licence transférable ; les données de contrôle et du registre doivent être actualisées selon les règles applicables
- Frais bancaires, de registre, de notaire, de traduction et frais administratifs
Modalités de gouvernance et de transmission
Cession au client
La propriété, le contrôle et les informations relatives au UBO sont mis à jour selon la procédure applicable après le KYC et la vérification documentaire.
Vérifications avant la mission
Avant de confirmer la mission, CrystalCore revérifie :
- l'existence, le statut et les pouvoirs du vendeur
- les documents sociaux et l'historique d'activité déclaré
- l'acheteur, le UBO, l'origine des fonds et l'objet de l'opération
- les impôts, les dépôts, les licences et la voie de transmission applicable
Sources de référence
Ces liens permettent de vérifier la procédure générale. Ils ne prouvent pas l'existence de l'entrée illustrative et ne remplacent pas un extrait de registre à jour ni une due diligence.