ملف الشركة
يفيد البائع بأن الشركة تأسست في بريتيش كولومبيا في الربع الثاني من 2026 وحصلت على تسجيل FINTRAC في الربع الثالث من 2026. يشمل النطاق المعلن صرف العملات وتحويل الأموال والعملات الافتراضية، وتغيير الملكية داخل سعر 28,500 يورو. لم تُقدم تسمية قانونية أو أرقام تسجيل أو تواريخ دقيقة، لذلك يبقى العرض غير متحقق منه. يجب الحصول على مستخرج حديث وسجل FINTRAC وهيكل الملكية ومستندات AML/KYC قبل الصفقة.
- الشكل القانوني
- British Columbia corporation
- الولاية القضائية
- كندا
- السجل التجاري
- غير معلنة / نشاط خامل
- آخر تحديث
- ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦
النشاط المعلن
- صرف العملات
- تحويل الأموال
- العملات الافتراضية
يصف رمز النشاط الملف التعريفي المعلن؛ ولا يحل محل الترخيص أو التصريح أو التسجيل الضريبي أو موافقة البنك.
نطاق التسليم
مشمول في البطاقة
- نقل 100٪ من الملكية بعد استكمال KYC للمشتري واعتماد هيكل الصفقة
- مستندات الشركة والتسجيل المتاحة من البائع
- تنسيق تحديثات الملكية والمديرين والسجلات
- حزمة تسليم أولية لـ KYB/AML وقائمة مستندات الإطلاق
غير مشمول تلقائيًا
- أي موافقة تلقائية من بنك أو مؤسسة أموال إلكترونية أو PSP أو جهة تحصيل أو شبكة دفع
- الآراء القانونية والاستشارات الضريبية والتراخيص الجديدة الخاصة بالمشتري
- اعتبار تسجيل FINTRAC ترخيصاً قابلاً للنقل؛ يجب تحديث بيانات السيطرة والسجل وفق القواعد المطبقة
- رسوم البنوك والسجلات والكاتب بالعدل والترجمة والجهات الحكومية
مسارات الإدارة والنقل
النقل إلى العميل
يتم تحديث الملكية والسيطرة وبيانات المستفيد الحقيقي (UBO) وفق الإجراء المعمول به بعد إتمام KYC ومراجعة المستندات.
الفحص قبل التعاقد
قبل تأكيد التعاقد، تعيد CrystalCore التحقق من:
- وجود البائع وحالته وصلاحياته
- المستندات المؤسسية والسجل التجاري المعلن
- المشتري والمستفيد الحقيقي ومصدر الأموال والغرض التجاري
- الضرائب والإيداعات والتراخيص ومسار النقل المعمول به
المصادر المرجعية
تساعد هذه الروابط في التحقق من الإجراء العام. ولا تثبت وجود العنصر التوضيحي ولا تحل محل مستخرج سجل حديث أو فحص نافٍ للجهالة.